カタールの仮想通貨マネーロンダリングの取り組みは不十分

金融活動作業部会（FTAF）は、仮想通貨マネーロンダリングやテロ資金供与に対するカタールの対応が不十分だと批判している。 仮想資産プロバイダーと暗号通貨取引を禁止しているにもかかわらず、カタールはその禁止を効果的に執行していない。

金融活動作業部会（FTAF）は、マネーロンダリングに対するカタールの対応が不十分であるとして叱責した。 同団体の報告書では、同国はテロ資金供与への対応で「大幅な改善」を図る必要があるとしている。 

カタールの仮想通貨マネーロンダリング有罪判決

FATF はパリに本拠を置く国際監視機関で、マネーロンダリングとテロ資金供与と闘うための世界基準を定めています。 同団体の報告書は、同国の金融情報部門は「設備が充実」しているものの、その「高度な分析能力」が十分に活用されていないと指摘した。

「カタールが確保したテロ資金供与の有罪判決と訴追は少数のみだ。 カタールのリスクプロファイルと、起訴され有罪判決を受けたテロ資金供与活動の種類と範囲との間には、大きな矛盾がある。」

カタールは2019年に暗号通貨を禁止したが、それでもFATFは導入が不十分だったと示唆している。

同団体は、カタールは「管轄当局がこの禁止事項の潜在的な違反を積極的に特定し、執行措置を講じていることを証明していない」と結論づけた。 ただし、2020年から2022年2007月の間に43年の取引が拒否され、XNUMXの口座が閉鎖されたことは認めた。

2019年に仮想通貨禁止

FTAFの報告書に対し、デジタルコンプライアンス企業SmartSearchのマネージングディレクター、マーティン・チーク氏はBeInCryptoに次のように語った。 

「カタールはマネーロンダリング対策（AML）対策の進歩で当然の賞賛を得ている。 しかし、FATF 要件への強力な技術準拠を示しているにもかかわらず、AML フレームワークを強化するためにやるべき作業はまだあります。 堅牢なデジタル コンプライアンス体制が整備されていないと、どの企業もマネーロンダリングの手段となり、世界最悪の犯罪の舞台となる可能性があります。」

彼は続けた：

「カタールはマネーロンダリングとテロ資金供与の両方を評価するためにリスクベースのアプローチを導入しているが、これらの犯罪の複雑な形態を理解するには改善が必要である。 デジタルコンプライアンスの導入により、カタールの全体的なマネーロンダリング対策の枠組みがさらに強化されるだろう。」

暗号通貨やその他のデジタル資産の禁止にもかかわらず、シンガポールに本拠を置く暗号通貨取引所 Crypto.com は 2022 FIFA ワールドカップの公式スポンサーでした。 ただし、参加者は仮想通貨デビットカードである BitPay カードを使用して購入することができます。

デジタル資産の使用が増加するにつれて、マネーロンダリングに対する懸念も高まっています。 つい今週になって、EUはこの犯罪への取り組みに関する新たな協議を開始した。 世界中で、執行機関は違法な資本の流れを検出するために、より多くのオンチェーンアナリストを雇用しています。