暗号資産

Nexo 暗号交換の問題

01/13/2023
ビットコインイーサリアムニュース

有名な暗号取引所の最近のトラブル NEXO: 暗号通貨の貸し手は、マネーロンダリングの容疑でブルガリア当局によって調査されています。 税金違反、無認可のバンキング、および 電信詐欺.

木曜日に Facebook で発表された声明の機械翻訳によると、ブルガリアの検察庁は、Nexo の犯罪行為の疑いを鎮圧するためにソフィアで捜査を行っていると伝えられています。 XNUMX 人以上がこの作戦に関わっています。

仮想通貨取引所 Nexo は 2018 年に設立され、仮想通貨セクターに関連する金融サービスを提供するデジタル プラットフォームとして認識されています。 暗号通貨の売買を可能にすることに加えて、その主な用途は、受動的な年金を提供することです。 最大16％のAPY 他のユーザーに貸与された暗号通貨について。

仮想通貨取引所Nexo事件 捜査内容 

予想通り、暗号交換 NEXO 現在、マネーロンダリング、電信詐欺、および税犯罪の疑いで捜査中です。 実際、最近数時間で、Nexo CEX のブルガリア本社が地元の警察によって家宅捜索されました。 

Nexo 共同創業者 アントニ・トレンチェフ はこの事件にすぐに驚き、当局の主張を「ばかげている」と呼び、Nexo は KYC と AML に関して最も厳格な組織の XNUMX つだと付け加えました。 

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Nexo の広報担当者によると、警察は、顧客を担当していないが、給与計算や顧客サービスを含むさまざまな業務機能を担当しているブルガリアの事業体を捜査していると伝えられています。

また、 ブルームバーグ 調査では、300 人以上の警察官、検察官、および国家安全保障局員が作戦に関与しているとされています。 このすべてにおいて、 シーカ・ミレバブルガリアの主任検察官のスポークスマンである . 

Mileva によると、ロンドンに本拠を置く Nexo は明らかに、マネー ロンダリング、税法違反、および無認可の銀行業務に関連する犯罪の疑いがあります。 具体的には、ミレバは次のように述べています。 

「プログラムの主な主催者はブルガリア国民であり、活動は主にブルガリアの領土から行われました。 プラットフォームを使用して暗号通貨を転送した人物に関する証拠が収集され、テロリストの資金提供者として正式に宣言されました。」

最後に、Nexo と世界で最も指名手配されている詐欺師との間の疑惑のリンク ルハ・イグナトワ、行方不明の創設者 OneCoin ネズミ講、調査でも示唆されています。 しかし、公式声明はまだこの無分別について言及していません。

Nexo CEX は、ここ数週間、競合他社を買収するプロセスにも関与しています。 ボールド、それ以来、取引所の最新の申し出を拒否し、その過程で会社のソルベンシーについてさらに疑問を投げかけています.

調査に関する仮想通貨取引所 Nexo のコメント: 声明

予想どおり、Nexo は次のように述べています。 Twitter 関連する規制当局と協力していることを示しています。 具体的には、厳格なアンチマネーロンダリングがあると述べた （AML） 顧客を知る （KYC） ポリシーを無視し、不当に標的にされたことをほのめかしました。 

確かに、を通じて学んだ情報源から CoinDesk、申し立てに対してNexoは次のように述べたようです。 

「ご存知のように、EU で最も腐敗した国であるブルガリアの Nexo オフィスの XNUMX つに当局がいます。 彼らは、顧客を扱っておらず、給与計算、顧客サービス、コンプライアンスなどのバックオフィス機能しか持たないグループのブルガリアのエンティティに対して、マネーロンダリング防止と税金の請求を行っています。 私たちは、KYC/AML に関して最も厳格な組織の XNUMX つです。」

さらに、仮想通貨取引所 Nexo も、公式 Twitter アカウントを通じて重要な声明を発表しました。 

さらに、Twitter アカウントを通じて、Nexo は次のように続けています。 

したがって、仮想通貨取引所 Nexo は告発と逆境に正面から直面しているように見えます。 無邪気さと透明性.

とにかく、取引所の防御にもかかわらず、残念ながら、調査に関するニュースの後、 3万ドル 会社のプラットフォームを離れました。 さらに、取引所のネイティブ通貨である NEXO トークンは、約 7% 下落し、 70セントまで. 特に、現在の価格の記録 $0.72 NEXOあたり。 



出典: https://en.cryptonomist.ch/2023/01/13/problems-nexo-crypto-exchange/