中国の警察は数十億ドル規模の仮想通貨マネーロンダリング活動を解体

内モンゴル警察は、12 億元（1.7 億ドル）以上のマネーロンダリングを企てた疑いで、XNUMX 人を拘束した。

毎月 XNUMX 万元が洗濯されています

による 中国ニュース、内モンゴル自治区の当局は、仮想通貨を使用して、オンラインピラミッドスキーム、違法ギャンブル、詐欺などの犯罪活動から得られたと疑われる資金を処理する大規模な国境を越えたネットワークを発見したと伝えられています.

警察が最初に不審に思ったのは、シムユアン建設銀行のカード資金の月間数千万元の異常な取引量に気づいた後です。

その後、塘寮市公安局の特別捜査官が XNUMX か月かけて容疑者に潜入しました。 マネーローンダリング 指輪。 調査には、北京、広東、黒竜江、河南など、中国の 230 の省、市町村、自治区の 17 人の警官が関与しました。

XNUMX人逮捕、数百万人押収

捜査の結果、タイのバンコクに逃亡した 63 人の首謀者を含む 130 人の容疑者が逮捕されました。 当局はまた、犯罪企業の収益と疑われる約 XNUMX 億 XNUMX 万元を押収した。

捜査官によると、暗号化されたメッセージング アプリを使用して通信を行っていたギャングは、最初に数億ドルの疑わしい犯罪資金をさまざまな暗号通貨に変換してから、数百の匿名の暗号ウォレットに移しました。 犯罪者はこのシステムを使用して、1.7 億ドル以上の資金洗浄に成功しました。

香港が反マネーロンダリング法を制定

このニュースは、香港議会のわずか数日後にもたらされました 法律を通過した 仮想資産サービス プロバイダー (VASP) のライセンス システムを確立します。 アンチマネーロンダリングおよびテロ対策資金調達法案と呼ばれる新しい法律は、VASPが多くの従来の取引で行使されるのと同じレベルのデューデリジェンスと記録保持要件をデジタル取引で実施することを義務付けています.

新しい規制では、金融機関に対し、消費者による仮想通貨資産の購入記録をより適切に保持し、仮想通貨関連製品の違法な販売に対する罰則を成文化することも求めています。

香港は歴史的に、中国との貿易における世界の主要な玄関口としての役割を果たしてきました。 仮想資産のグローバル ハブ. 世界中の他の政府は、暗号通貨関連のビジネスを規制するアプローチをテストしていました。 それでも、ニューヨーク市は、仮想資産を取引するファンド マネージャーと集中型取引所向けの規制ライセンス スキームを確立した最初の都市の XNUMX つです。

新しい規制では、すべての企業が規制当局の精査のために証券先物委員会に申請書を提出することが義務付けられますが、以前のライセンスの取り組みは任意でした。

これまでのところ、暗号資産を扱うライセンスを取得しているのは、BC グループとハッシュネットが運営する XNUMX つの仮想通貨取引所と少数のマネー管理会社のみです。

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