パナマの大統領は暗号規制法案に反対します 

パナマのラウレンティーノ・コルティソ大統領は、国会が批准したにもかかわらず、今日起草された法案を支持しないと述べた。私が今持っている知識です」とコルティソは述べた。

 18月XNUMX日、同氏はブルームバーグ・ニュー・エコノミー・ゲートウェイ・ラテンアメリカカンファレンスの壇上で講演した。

法案にマネーロンダリング防止法が含まれている場合のみ

この法律が大統領の承認を受けるには、マネーロンダリングと戦うための適切な措置を講じる必要がある。 コルティソ氏は、法務スタッフが法律を精査し、全体として可決すべきか部分的に可決すべきかを判断する必要があると付け加えた。

国会ウェブサイトのニュース概要によると、議員らは「暗号資産のマーケティングと使用を規制する」法案を提出することに同意したという。

コルティソ氏はまた、世界的な暗号通貨法が必要であるとの考えを示した。

パナマのラウレンティーノ・コルティソ大統領は、より厳格なマネーロンダリング防止要件が盛り込まれるまでは、仮想通貨の使用を規制する法律に署名しないと宣言した。

同国の立法議会は先月、仮想通貨取引所が国内で運営するライセンスを取得しやすくし、デジタル通貨取引を監督する法案を可決した。

この法案が成立するには大統領の署名が必要で、コルティソ氏は国際的なマネーロンダリング対策基準に準拠しているという安心感が欲しいと述べた。

新しい仮想通貨規制とは具体的に何ですか?

仮想通貨取引を促進する企業は、議員らによって検討されている新たな規則に基づいて、2024年の納税シーズンから（株式などの伝統的な投資のブローカーと同様に）それらの取引に関する税務情報をIRSに報告することが義務付けられることになる。

マネーロンダリング防止法の必要性

英国、米国、欧州では、マネーロンダリング対策 (AML) が立法および法執行上の重大な懸念事項となっています。 

現在の経緯は、大手金融機関やその他の金融市場参加者が口座を通じた違法資金の「洗浄」を阻止できなかった過去XNUMX年間の一連の注目を集めた例に倣っている。 

政治レベルでは、オフショア銀行ネットワークを通じて隠蔽され流布され、ロシアなどの敵対的な国家主体によって管理されている「闇通貨」金庫が民主選挙に損害を与えるために使用されてきたという認識が米国、英国、欧州政府の間で高まっている。

暗号通貨はより重要な成長分野になりつつありますが、企業は英国の規制当局の違反を避けるために強力な内部統制に投資する必要があります。

今後数年間、AML は規制当局や刑事執行機関にとって大きな焦点となるでしょう。

リスク機能への投資が不足している（他の「破壊者」企業モデルにも共通する盲点）。 AML KYC規制に準拠するために暗号資産の仮名性を処理する際のその他の技術的問題。 などは、新興の仮想通貨ビジネスを規制執行の特に格好の標的にする固有の脆弱性の XNUMX つです。

暗号通貨企業は、内部統制を整備し、外部の規制当局や法執行機関と連絡を取るために適切な支援を必要としています。

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アンドリューは、卒業後に暗号通貨に興味を持ったブロックチェーン開発者です。 彼は細部に熱心な観察者であり、開発者であると同時に執筆への情熱を共有しています。 ブロックチェーンに関する彼のバックエンドの知識は、彼が彼の執筆に独自の視点を与えるのに役立ちます

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