AirBit の運営者は、100 億ドルの仮想通貨ポンジ スキームに対して有罪を認める

ニューヨーク州南部地区連邦検事は、仮想通貨のポンジースキームであるエアビットクラブの幹部XNUMX人が、国際的に調整された一連の詐欺およびマネーロンダリングの罪での役割について有罪を認めたと発表した。

AirBit Club の運営者は、100 年間で約 XNUMX 億ドルを稼いだと言われています。 これには、共同創設者のパブロ・レナート・ロドリゲスとグーテンベルク・ドス・サントス、彼らの弁護士スコット・ヒューズ、AirBit プロモーターのセシリア・ミラン、カリーナ・チェアレス、ジャッキー・アギラールが含まれ、彼らは電信詐欺の共謀、銀行詐欺の共謀、マネーロンダリングの共謀などの罪で有罪を認めた料金

別のポンジ

で ステートメント、連邦検事ダミアン・ウィリアムズは、XNUMX人の幹部が資産クラスをめぐる誇大広告の高まりを利用して、彼らのお金が暗号通貨の取引とマイニングに投資されているという誤った約束で、世界中の無防備な犠牲者を騙して数百万ドルを騙し取ったと述べた.

「投資家に代わって暗号通貨の取引やマイニングを行う代わりに、被告はポンジースキームを構築し、被害者のお金を自分のポケットに入れました。 これらの有罪の嘆願は、暗号通貨を悪用して詐欺を犯そうとするすべての人々を追及しているという明確なメッセージを送っています。」

法執行機関の調査結果によると、Rodriguez、Dos Santos、Hughes、Chairez、および Millan は、サードパーティの暗号通貨ブローカーを使用して、現金でメンバーシップを購入するよう被害者に要求しました。 その後、AirBit Club スキームの不正な収益は、Hughes が管理する弁護士信託口座を含むいくつかの国内外の銀行口座を通じて洗浄されました。

この口座を使用して、弁護士は資金を共同創設者とプロモーターの個人的な費用と彼自身に振り向けました。 これらの資金は、AirBit Club スキームをさらに促進するためのプロモーション イベントやスポンサーシップにも使用されました。

贅沢な博覧会、高級住宅への支出

最初に出廷したすべての被告 荷担した 2020 年 XNUMX 月には、被害者に AirBit クラブのメンバーシップを購入するよう説得することを目的とした「豪華な」博覧会や小規模なコミュニティ プレゼンテーションを主催し、米国、ラテン アメリカ、アジア、東ヨーロッパを旅しました。

検察官はさらに、被害者はオンラインポータルで蓄積された「利益」を見ることができたと述べた. ただし、被害者に代わって行われた実際のビットコインのマイニングや取引はありませんでした。 代わりに、詐欺プロジェクトの運営者は「自分自身を豊かにし」、車、宝石、高級住宅にお金を費やし、より多くの犠牲者を集めるために、より贅沢な博覧会に資金を提供しました.