米国と英国の当局が、ロシアの仮想通貨交換プラットフォームに送られた20億ドル相当の仮想通貨資産を調査していると伝えられている。
ブルームバーグの新たな報道によると、この事件に詳しい匿名の情報筋は、米国と英国の当局者が、ロシアとロシアのウラジーミル・プーチン大統領を支援するための制裁を回避する人々に対する取り締まりの一環としてこの問題を調査していると述べた。
報告書によると、問題のデジタル資産はモスクワに拠点を置く仮想通貨取引所Garantexを介してステーブルコイン・テザー（USDT）として流通したという。
しかし、ギャランテックスはロシアへの不正取引を幇助した疑いですでに米国と英国から制裁を受けていた。関係筋によると、この20億ドルの送金はロシア・ウクライナ戦争開始以来、対ロシアに課された最大の制裁違反の一つとみられるという。
ブルームバーグに与えた声明の中で、テザーは米国の制裁リストに載っている事業体のすべての資産を凍結したと述べた。
「テザーを使用すると、あらゆるアクションがオンラインで行われ、あらゆる取引が追跡可能になり、あらゆる資産を押収し、あらゆる犯罪者を逮捕することができます。私たちはまさにそれを実現するために法執行機関と協力しています。」
報告書によると、米財務省は、ガランテックスが適切なマネーロンダリング対策プロトコルやテロ資金供与対策などを無視して、悪者によるネットワーク悪用を許していると主張した後、2022年XNUMX月に初めてギャランテックスを制裁した。
今週初め、財務省外国資産管理局（OFAC）は、制裁を回避しロシアを支援した責任のある13の団体とXNUMX人の個人を特定し、制裁を加えたと発表した。
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出典: https://dailyhodl.com/2024/03/28/officials-from-the-us-and-uk-investigate-crypto-transfers-to-russian-exchange-valued-at-20000000000-report/