OFAC、イランのテロ資金供与を阻止するためヒズボラ関連の仮想通貨金融業者を標的に

OFACは、レバノンの両替業者タウフィク・ムハンマド・サイード・アル・ローを含む金融ネットワークを標的として、IRGC-QF、フーシ派、ヒズボラを支援する団体を制裁した。

財務省外国資産管理局（OFAC）は、IRGC-QF、フーシ派、ヒズボラを支援したとして、リベリア、インド、ベトナム、レバノン、クウェートの6つの団体、1人の個人、2隻のタンカーに対し制裁を課した。暗号資産投資家。

OFACは公式声明の中で、シリア出身でレバノンに拠点を置く両替業者タウフィク・ムハンマド・サイード・アル・ローを制裁したことを明らかにした。アルローは、レバノンのシーア派イスラム主義政党であり、米国によってテロ組織に指定されている武装集団であるヒズボラに、IRGC-QF商品販売からの資金の受け取りを容易にするために暗号通貨ウォレットを提供した疑いで告発されている。さらに、制裁対象企業は、制裁対象のシリア・カティルジ会社に代わって仮想通貨送金を行った疑いがあるとプレスリリースには記載されている。

「アル・ローは同様に、ムハンマド・ジャアファル・カシル氏やムハンマド・カシム・アルバザル氏を含むヒズボラの制裁当局者らに仮想通貨の送金を行っており、サイード・アル・ジャマル氏とそのネットワークに金融サービスを提供している。」 OFAC

ブロックチェーンフォレンジック会社であるTRM Labsは、アルローにリンクされた暗号アドレスが、主にTRONブロックチェーン上のUSDTステーブルコインにおける「数千万ドルに関連する1000件以上の取引」に関与していたことを示すデータを明らかにした。

同社は、この住所も2023年40月にイスラエル当局によって押収されたと指摘した。さらに、イスラエル国家テロ資金対策局の押収リストにTRONネットワーク上のUSDTが関係するXNUMXの住所が含まれており、アルローの住所は主要なターゲット。

crypto.newsが以前に報じたように、イスラエル政府は190年以降、テロやマネーロンダリングに関連した約2021のBinanceアカウントを発見した。その後、バイナンスは政府と協力して、犯罪行為に関連したアカウントとウォレットを追跡したと伝えられています。

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