金曜日、ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズは、 荷担した さらに 8.4 人のフォーカウント ポンジ スキーム プロモーター。 Forcount はブラジルを拠点とする仮想通貨詐欺で、世界中のスペイン語を話す投資家から合計 XNUMX 万ドルをだまし取っていました。
「サルバドール モリーナ」としても知られるネストール ヌニェスは、28 年 2022 月 40 日にスペインで詐欺罪で逮捕されました。6 歳のアメリカ人のラモン ペレスは、XNUMX 月 XNUMX 日に詐欺を理由に当局に出頭しました。およびマネーロンダリング料金。
アメリカ司法省 (DoJ) がヌニェスの 引き渡し スペインから、彼のパートナーであるペレスは、金曜日に米国治安判事のサラ・ネットバーンと対峙しました。
申し立てられた詐欺で、ペレスは将来の投資家をだまし、ダミー事業と不動産を使って資金を洗浄することで彼の犯罪を隠蔽した罪で起訴されています。
伝えられるところでは、Nunez は 2018 年に、「サルバドール・モリーナ」という名前を使用して Forcount の CEO であると自己紹介し始めました。 検察. 彼は、疑惑の計画の真の首謀者であるフランシスリー・ダ・シルバという名前のブラジル市民に雇われた俳優でした。
伝えられるところによると、2017 年から 2021 年にかけて実行された詐欺を実行するために、プロモーターのネットワークが使用されました。架空の採掘および取引活動からの利益分配に基づいて、投資家に多額の利益を約束しました。
さらに、2017 年から 2021 年にかけて、ダ シルバと彼の友人たちは、 詐欺 ほとんどの犠牲者はお金を失いましたが、贅沢品を自分で購入しました。
米国証券取引委員会（SEC）は、 前に Da Silva と、Forcount の他の XNUMX 人の創設者およびプロモーター、Juan Antonio Tacuri Fajardo、Ramon Antonio Perez Arias、Jose Ramiro Coronado Reyes を証券違反で起訴しました。
起訴の可能性と裁判所の起訴
これらの起訴の主張は依然として次のように見なされていますが、 非難、有罪が証明されるまで、または有罪が証明されない限り、被告を無罪にするために、彼らの犯罪に関して提起される可能性のある起訴を知ることが重要です.
ヌニェスは、それぞれ 40 つの訴因で起訴された後、懲役 XNUMX 年の判決を受ける可能性があります。 陰謀 電信詐欺および電信詐欺を行うため。
Perez は、電信詐欺を行う陰謀、電信詐欺、およびコミットする陰謀のそれぞれ XNUMX つの訴因で告発されました。 マネーローンダリング; それぞれに 20 年の懲役が科される可能性があります。
ソース: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/