暗号マネーロンダリングに関するEUからの新しい提案-暗号トノミスト

後押しするために承認される新しい規制について合意があるようです 暗号通貨でのマネーロンダリング防止活動。

欧州連合は、暗号マネーロンダリングのための新しい指令を提案しています

発効を待っている間 MiCA規制、EUの暗号市場の最初の実際の規制を与えることが期待されている欧州議会によってXNUMX月に承認され、特にそれらの犯罪的使用のリスクを防ぐために、いくつかの修正または追加がすでに検討されています。

欧州議会は、理事会と協議して、暗号通貨の転送が常に可能であることを保証するための新しい法案について暫定合意に達したと報告されています 追跡された疑わしいトランザクションはブロックされました。 

この特定のトピックは、 雲母 XNUMX月末に発効する予定だった指令。

欧州議会からのプレスリリースには次のように書かれています。

「この合意は、従来の金融にすでに存在する、いわゆる「旅行ルール」を拡張して、暗号資産の譲渡をカバーします。 このルールでは、資産のソースとその受益者に関する情報がトランザクションとともに移動し、転送の両側に保存される必要があります。 マネーロンダリングとテロ資金供与について調査が行われた場合、暗号資産サービスプロバイダー（CASP）はこの情報を管轄当局に提供する義務があります。

暗号通貨でのマネーロンダリングと戦うことを目的としたヨーロッパの法律

規制は、いわゆる非ホスト型ウォレット、つまり、従来の集中型取引所またはブローカーの外部にあるウォレットも対象とする必要があります。 しかし、数日前の同じルールはによって拒否されました 英国当局、これらのウォレットを暗号トランザクションの追跡から除外しました。

「資金移動規制」と呼ばれる新しい措置は、施行しようとしています 暗号通貨転送の電信送金要件 CASPに、上記のトランザクションで顧客データを収集して送信するように要求する。

EUの機関は、資金移動規制に関する暫定的な政治的合意を見つけました。 私は、イノベーションを妨げたりビジネスに負担をかけたりすることなく、暗号通貨セクターでのマネーロンダリングと戦うリスクを軽減する上で適切なバランスをとっていると信じています。 pic.twitter.com/k0P0I3Ah6K

—OndřejKovařík（@OKovarikMEP） 2022 年 6 月 29 日

オンドレイ・コヴァリック立法措置の支持者の一人である彼は、この合意に達することについてツイッターにコメントしたいと述べた。

「暗号通貨セクターでのマネーロンダリングと戦うためのリスクを軽減する上で適切なバランスを取ります」。

対照的に、 アーネストUrtasun、法案の共著者は、言った：

「この新しい規制は、マネーロンダリングと戦うためのヨーロッパの枠組みを強化し、詐欺のリスクを減らし、暗号資産取引をより安全にします。 この規制は、世界で暗号資産の譲渡のための最も野心的な旅行規則のXNUMXつを導入しています。 他の法域が、今日、共同議員が合意した野心的で厳格なアプローチに従うことを願っています。」