暗号犯罪の新時代。 犯罪者はどのように進化してきたか - 詳細レポート

暗号分析およびコンプライアンス プラットフォームである Elliptic が発表した新しい調査では、マネーロンダリングを促進するための web3 プラットフォームの悪用を詳しく調べました。 

　 研究、「クロスチェーン犯罪の現状」と題して、暗号犯罪の新時代と、犯罪者がテクノロジーの発展とともにどのように進化してきたかについて話しました. 

4億ドルのマネーロンダリング

Elliptic の研究は、分散型取引所 (DEX)、クロスチェーン ブリッジ、およびコイン スワップ サービスという 3 つの webXNUMX 製品を中心に展開されました。 

ブリッジとスワップ サービスを自由に使えるようにすることで、サイバー犯罪者は、違法行為から発生した 4 億ドルの金銭の追跡を隠すことができました。

「最も多作な加害者には、ハッカー、ダーク ウェブ マーケット、オンライン ギャンブル プラットフォーム、違法な仮想資産サービス、ポンジー スキーム、ランサムウェアなどがあります。」 レポートをさらに読む。

分散型取引所

DeFi エクスプロイトから盗まれた 1.2 億ドルの仮想通貨は、別の資産と交換するために DEX に流れ込みました。 これは、レポートのために調査された暗号エクスプロイトの XNUMX 分の XNUMX 以上を占めています。 

Uniswap、Curve Finance、および 1Inch DEX アグリゲーターは、犯罪者がスワッピングに好んで使用するプラットフォームとして特定されている DEX の XNUMX つです。 

コインスワップとブリッジ

さらに、サイバー犯罪者は、コイン スワップ サービスを使用して、さらに 1.2 億ドルを洗浄することができました。 これには、アカウントに登録することなく、ブロックチェーン内およびブロックチェーン間で資産を交換することが含まれます。 これらのサービスは、悪意のある人物の間で特に人気があります。

犯罪者はクロスチェーン ブリッジを利用して、匿名性のレイヤーを追加することで違法行為を曖昧にし、トランザクションの追跡を困難にします。 

RenBridge は、犯罪者のために 540 億 XNUMX 万ドル相当の違法資産を処理したプラットフォームの XNUMX つです。 

懸念事項

このテクノロジーの悪用は、幸運な給料日を狙っている個々のハッカーに限定されたものではありません。 ブリッジ アンド スワップ サービスにより、制裁対象の組織やテロ組織が活動を隠蔽し、人々の資金を食い物にし続けることが容易になりました。 

北朝鮮から発信されたサイバー攻撃による収益は、このようなサービスを通じてマネーロンダリングされています。 推定金額は約1.8億ドルです。 

仮想資産レポートで 公表 今年の XNUMX 月、金融活動作業部会は、マネー ロンダリングにおけるクロスチェーン ブリッジの使用が増加していることを認識し、リスクの高い問題であると呼びました。 

報告書はまた、メンバーエージェンシーに対し、暗号規制のための「トラベルルール」を導入するよう促した。 このルールでは、仮想資産サービス プロバイダーが 1000 ドルを超える取引に関する説明的な情報を共有する必要があります。