カリフォルニアの規制当局によって調査中の複数の米国の暗号貸付会社– crypto.news

仮想通貨市場の低迷を受けて一部の大手仮想通貨貸し手が最近問題に直面している中、カリフォルニア州金融保護イノベーション局（DFPI）は仮想通貨の金利口座を提供する複数の米国企業を調査している。

カリフォルニア州が米国の仮想通貨貸し手を調査 

火曜日（12年2022月XNUMX日）に発行された消費者警報の中で、DFPIは顧客に利息付きの仮想通貨口座を提供していた複数の仮想通貨融資会社を調査していると述べた。 カリフォルニア州の規制当局は、BlockFiとVoyagerに対して最近取られた措置に言及し、特定の仮想通貨金利口座は未登録証券であると付け加えた。 

BlockFiは以前、自社の融資商品の登録を怠ったとして証券取引委員会（SEC）に100億ドルの罰金を支払うことに同意していた。 アイオワ州はまた、貸し手が未登録の有価証券を販売したとして、同社に対して同意命令を出し、その結果、BlockFiに対し900,000万ドル以上の支払いを命じた。

DFPIはさらに、同省が金融会社を調査し、規制当局が定めた規則に違反して営業していないかどうかを調査していると述べた。 

リリースからの抜粋は次のとおりです。

「同省はカリフォルニア州の消費者と投資家に対し、多くの仮想通貨金利アカウントプロバイダーは顧客がこれらのプラットフォームに仮想通貨資産を預ける際に直面するリスクを適切に開示していない可能性があると警告している。」

一方、最近の展開は、多くの暗号通貨貸し手が流動性危機に直面している中で起こった。 市場の低迷を受けて企業は人員を削減し、出金や預金も停止した。 

最近の報道によると、ボイジャー・デジタルは経営不振のスリー・アローズ・キャピタル（3AC）へのエクスポージャーを明らかにし、破産保護を申請した。 クリプトニュース. 

バーモント州がセルシウスの調査を開始

別の仮想通貨融資会社セルシウスも、バーモント州の規制当局である金融規制局（DFR）の監視下にある。 DFRはセルシウス社が「深刻な支払い不能」に陥っていると主張した そして、未払いの義務を履行するのに十分な資産と流動性が不足していました。 

また、バーモント州の規制当局は、この仮想通貨会社が未登録の有価証券の募集を行っていたと述べた。 DFR は、融資プラットフォームに関する複数の州の調査に関与していると述べた。 12 月 XNUMX 日の Consumer Alert の通知によると、次のようになります。

「同省は、セルシウス氏が個人投資家に仮想通貨の金利口座を提供することで無登録証券の募集に携わっていたと考えている。 セルシウスには送金業者の免許も無い。 これは、最近までセルシウス社はほとんど規制の監視を受けずに運営されていたことを意味します。」

セルシウスも13月440日以来出金を停止しており、最近メーカーへの融資全額を返済し、これにより150億XNUMX万ドル相当のラップBTC担保を取り戻した。 同社は、市場低迷を受けて苦境に立たされている他の仮想通貨企業と同様、以前に従業員XNUMX人を解雇した。

セルシウスの元資産管理者はさらに、同社が顧客の資金を利用してCELトークンの価値をつり上げたなどの容疑で同社を詐欺罪で告訴した。 

一方、セルシウスはさらなる危機を回避し、体調を取り戻すことに取り組んでいる。 苦境に陥った融資プラットフォームはXNUMX月、法律事務所エイキン・ガンプ・ストラウス・ハウアー＆フェルドLLPから再建弁護士を雇った。 しかし、セルシアスはほぼXNUMXカ月後に法律顧問を変更し、カークランド・アンド・エリスLLPに変更したが、同社は変更の理由を明らかにしなかった。