2022 年を通して、暗号犯罪を取り巻く多くの傾向がありました。 多くの ロマンス詐欺 これは、サイバー泥棒が自分のものではないお金を手に入れるための一般的な方法であることを明確に証明しています。 また、FTX のような為替詐欺の例も見られました。 さて、億万長者の投資家で仮想通貨強気派のマーク・キューバン氏は次のように述べています。 新しい犯罪傾向は 2023年に発生しますが、彼はこれを純粋に彼自身の考えに基づいて提案していることを自由に認めており、それが本当に発生することを示唆する証拠はありません.
マーク・キューバン: 新たな危険が迫っている
最近のインタビューで、キューバンは、ウォッシュ トレードは 2023 年に非常に顕著になる可能性が高いと述べていますが、この考えは事実に基づくデータではなく、本能に由来すると述べています。 彼は、問題は主に、FTX で見られたような中央集権型の取引所で発生し、そこから問題が拡大すると考えていると述べました。
キューバは言った：
次の内破の可能性は、中央取引所でのウォッシュ トレードの発見と削除だと思います。 使用量がほとんどないトークンの取引と流動性には、おそらく数千万ドルがあります。 どうしたらあんなに液体になれるのかわからない…私の推測を裏付ける具体的な情報はありません。
米国商品先物取引委員会 (CFTC) は、ウォッシュ取引について次のように説明しています。
ウォッシュ トレーディングとは、市場リスクを負うことなく、またはトレーダーの市場での地位を変更することなく、購入および販売が行われたように見せるために、取引を開始する、または開始することを目的とする取引です。
基本的に、ウォッシュ トレードは、いわゆるポンプ アンド ダンプに道を譲るために、金融商品 (つまり、新しい暗号トークン) に人為的な関心がかき立てられるときに発生します。 コインをめぐる誇大宣伝があまりにも盛り上がり、誰もがコインを購入し、価格が上昇します。 そこから、トークンを作成した幹部は、彼らが稼いだお金で利益を上げ、資産は崩壊して燃え、すべての投資家を粉塵に置き去りにします.
結局のところ、ビットコインはウォッシュトレードの影響を受けません。 が実施した 2022 年の調査 フォーブス は、ビットコインおよび暗号取引プラットフォームによって報告された取引量の約半分が偽物であると述べています。 研究は次のように読みました：
報告されたすべての取引量の半分以上は、偽物または非経済的なものである可能性が高い… 業界の世界的な 128 日あたりのビットコイン取引量は、14 月 51 日に 262 億ドルでした。複数のソースからの自己報告ボリューム。
お客様のお金の使い方
キューバンが正しければ、これは最終的に、昨年の暗号犯罪をまったく異なる方向に導くでしょう.
2022 年を通して、FTX で企業の例を見てきました (そして現在、 摂氏ネットワーク) お客様の資金を使用 自分の個人的な利益のために. FTXで、彼らのお金は伝えられるところによるとバハマの不動産を購入するために使用されました。
ソース: https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/