暗号にリンクされた第1四半期のロシアの金融ピラミッドの大部分、詐欺師は制裁トピックを悪用

今年の第XNUMX四半期にロシアで特定された金融ピラミッドの多くは暗号通貨に関連付けられていると中央銀行の最高幹部が明らかにしました。詐欺師は、制裁のテーマを含め、その日のホットなトピックを積極的に利用しています。

ピラミッドはロシアの投資家に西側の制裁を回避する方法を提供します

金融不安が高まる中、 Ponziスキームロシアでは、デジタル資産に投資する広告の機会が急増しています。 2022年の最初のXNUMXか月に規制当局によって検出されたすべての金融ピラミッドのうち、半数以上が暗号通貨を誘惑として使用しています。

「暗号通貨を使用した転送または「デジタル機器」への投資に基づくスキームは、別の推進力を受けました」と、ロシア中央銀行の不公正慣行との闘い部門のディレクターであるヴァレリー・リヤクは、タス通信に語った。今年の第58四半期にロシアの金融当局によって特定されたピラミッドのXNUMX％以上が暗号通貨にリンクされていた、とLyakhは詳細に述べています。

いつものように、詐欺師はニュースの流行のトピックを利用します、とロシアの通貨当局の高位の代表は付け加えました。「金融の不確実性を背景に、外国の管轄区域で「お金を節約する」、外国のプロジェクトに投資する、外国の証券に投資するという呼びかけが人気があります」とLyakhは詳しく説明しました。

このような投資提案は過去に行われたが、現在、詐欺師はウクライナへの侵入に対してロシアに課せられた制裁を悪用しているとヴァレリー・リヤクは指摘した。彼らはモスクワに対する措置を支持していない国々でのプロジェクトについて話していて、国際的な支払いの制限を回避する提案は犠牲者に彼らのお金を送るように説得する新しいトリックになっていると彼は付け加えた。

ロシアが制裁を回避するために暗号通貨を採用する可能性は、西側で懸念を引き起こしましたが、ムーディーズによる最近の報告提案するデジタル資産を使用したペナルティを回避するモスクワの能力は、暗号市場の規模が比較的小さく、流動性が低いために制限されています。しかし、格付け機関は、ロシア人による小規模な暗号取引が増加していることを認めました。

暗号投資は、悪名高いフィニコポンジースキームのメインテーマでした。これは、昨年の夏に崩壊した、近年ロシア最大のスキームです。受け入れ Chainalysisによると、1.5年2019月から2021年XNUMX月までの間にXNUMX億ドル以上のビットコイン。最近のロシアの法執行機関逮捕されたさらにXNUMX人のフィニコのメンバーが、ロシア、他の旧ソビエト諸国、そして世界中で数千人の犠牲者の詐欺に関与しました。

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ルボミール・タセフ

ルボミール・タセフは、ヒッチンズの言葉が好きな、ハイテクに精通した東ヨーロッパのジャーナリストです。暗号通貨、ブロックチェーン、フィンテックに加えて、国際政治と経済学は他のXNUMXつのインスピレーションの源です。