リークされたEU文書は、メンバーに暗号ミキサーを取り締まるよう警告します

欧州連合 (EU) は、27 の加盟国に対し、次のような匿名取引を可能にする技術に対する保留中の強化された精査について警告する準備をしています。 暗号ミキサー そしてプライバシーウォレット。

EU規制の修正の最終草案で 2015/847 ブロックワークスが入手したこの統治機関は、加盟国がデジタル資産部門をどのように取り締まるべきかを規定する規則の保留中の変更の概要を説明しています。

この文書は主に、取引所、ウォレット、ステーキング プラットフォームなどの暗号資産サービス プロバイダー (CASP) と、金融活動作業部会の指令に沿ってマネー ロンダリングやその他の違法行為を根絶するために取らなければならない手順に関連しています。

EU 加盟国がいわゆる「トラベル ルール」を施行する方法に関連する今後の規定が知られています。仮想通貨エンティティは、年間 1,000 ユーロ (998 ドル) 以上のデジタル資産を取引するユーザーに関する詳細情報をログに記録する必要があります。 顧客確認の要件には、名前、住所、出身国、パスポートからのシリアル番号の取得が含まれます。

NFT などの独自のデジタル資産を含む転送は、免除されるべきです。

EUの金融ウォッチドッグは、「自己ホスト型」の暗号通貨ウォレットの後にまだ取り組んでいます

これらの要求が、取引所の後援を受けていない仮想通貨ウォレットにまで及ぶかどうかは、EU にとって難題であり、世界中で争点となっています。 

規制の以前の草案では、「ミキサーやタンブラーを含む、匿名性を高めるように設計された」製品や技術に関連する移転を、「マネーロンダリング、テロ資金供与、およびその他の犯罪行為の高リスク要因」として挙げていました。

しかし、最終草案では、EU の主要な金融規制機関である欧州銀行監督局は、「プライバシー ウォレット、ミキサー、タンブラーなど、匿名性を重視する可能性のある製品、取引、および技術に特に注意を払う必要がある」と述べています。

今年初めに米国財務省が Tornado Cash を認可したことを考えると、この新しい動きは特に適切です。 プロトコル開発者の Alexey Pertsev は、 報道によると 控訴が却下された後、少なくともXNUMX月までオランダの刑務所に留まる予定です。

規制当局は、30 月 XNUMX 日付の最新草案で、CASP は「原則として、自己ホスト型アドレスのユーザーに関する情報を確認する必要はない」と述べています。

「それにもかかわらず、金額が1,000ユーロを超え、暗号資産サービスプロバイダーの顧客に代わってセルフホストアドレスとの間で送受信される送金の場合、その暗号資産サービスプロバイダーは、そのような自己-ホストされたアドレスは、その顧客によって事実上所有または管理されています」と草案は述べています。

それでも、最終案には新鮮な条項が含まれています。 自己ホスト型ウォレットとのやり取りなど、リスクが高い状況では、CASP は、特定の暗号トランザクションの取引相手を特定するなど、デューデリジェンスの適用を検討する必要があります。

この文言は、暗号通貨がどこで取得され、さらなる監視の対象となるかについて追加情報を収集することを CASP に要求する可能性があります。

EU と欧州銀行監督局の代表は、コメントの要請にすぐには応じなかった。 

完全に更新された一連の規制は、欧州連合の公式ジャーナルに掲載されてから 20 日後に発効します。 それが起こる前に、欧州理事会と議会はしなければなりません 同意する 間に調整を加えて、XNUMX回の個別の読会内で提案を批准すること。 

プロセスは平均 24 ～ 31 か月続き、この特定の提案文書は昨年最初に起草されました。

以下で共有されるフィーチャー画像 2.0てCC, に起因する アニカ・ハース (EU2017EE).

参加要項 DAS:ロンドン また、最大の TradFi および仮想通貨機関が仮想通貨の制度的採用の将来をどのように見ているかを聞いてください。 登録 ページ をご覧ください