ただの予感？ アナリストは、暗号インサイダー取引の上昇を指摘しています

インサイダー取引は、株式市場が軌道に乗って以来、不正な投資家の主な慣行であることが証明するのは困難ですが、しばしば疑われています。 時が経つにつれて、この現象と戦うためにSECのような規制当局が設立されました。それは、加害者を特定するのが難しいとらえどころのないものでしたが。

これはインサイダー取引の性質によるものであり、密室の知人の間で会社やその他について一見手に負えないコメントに過ぎないためです。

規制当局は、伝統的な金融の世界でこの問題を抑制することに大いに成功していますが、法的先例が少なく、確立されたエンティティがさらに少ない暗号の世界でも存続しているようです。

XNUMXつのプラットフォーム、XNUMXつの調査

A レポート ファイナンシャルアドバイザーのArgusInc.によって作成され、ウォールストリートジャーナルによってレビューされたトークンのトランザクションに関する洞察は、これらのプラットフォームが実際に追加する前に、FTX、Binance、およびCoinbaseにまもなくリストされます。 インサイダー取引のいくつかの主要な容疑者は、この現象に関与する財布を追跡することによって明らかになりました。

46のウォレットは、前述の取引所の17.3つに上場される直前に、さまざまな駆け出しのプロジェクトで最大1.7万ドル相当の暗号資産を購入したと特定されました。 これらの取引から得られる利益は少なくともXNUMX万ドルにのぼります。

ただし、この数字は、その場でステーブルコインまたはフィアットと交換されたトークンのみを考慮しています。 実数は、さらに精通した取引と組み合わせると、おそらくはるかに高くなります。

すべて一週間の取引で

最も明白な犯人とされるのは、Binanceが資産の上場を発表する直前の360日間で110万ドル相当のGnosisを購入したと記録されている財布です。 この発表により、XNUMX時間以内にトークンの価格がXNUMXドル上昇しました。

Gnosisの持ち株はすぐに売りに出され、謎の「投資家」は最後の売り切りにかかった140時間でXNUMX万ドルの利益を上げました。

詐欺に対するゼロトレランス

90つの取引所すべてのスポークスパーソンは、インサイダー取引に関するプラットフォームのゼロトレランスポリシーを繰り返しました。 たとえば、Binanceは、従業員がXNUMX日間に行われた投資を現金化することを禁止しているとされています。

「内部システムを含め、この種の行動に関与した人々を調査して責任を負わせるためにセキュリティチームが従う長年のプロセスがあり、即時終了は最小限の影響です。」

CZはTwitterも利用し、調査が開始されたことを関係者に保証し、フォロワーに懸念事項をBinanceの社内監査部門に転送するよう促しました。

インサイダー取引に関する記事を見ました。 私たちはゼロトレランスポリシーを採用しており、最高水準を維持しています。 3人の調査員がウォレットをレビューしましたが、Binanceの従業員とは関係ありません。

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— CZ？ Binance（@cz_binance） 2022 年 5 月 21 日

インサイダー取引は当面の間、すべての投資セクター内で存続する可能性がありますが、すべての機関の規制監視機関およびコンプライアンスチームは、不正行為を阻止するための努力を継続します。