これは 2024 年最初の大規模な暗号通貨詐欺の発見でしょうか?

米国司法省は総額2億ドル近くの詐欺的な仮想通貨操作に協力した疑いでXNUMX人を告発した。

オーストラリア国民1人が不正事業を設立した罪で起訴され、米国人2人がオーストラリア人に代わって会社を宣伝した罪で起訴されている。

高い収益率を約束した暗号通貨詐欺

米国司法省は最近、ドバイ在住のオーストラリア国籍のサム・リー氏がハイパーファンドの共同設立者であると主張した。規制当局は、ハイパーファンドが仮想通貨マイニング事業で高い利益が得られるという誤解を招く約束で個人を誘惑したと主張している。

「被告らは投資家から1.89億XNUMX万ドルを騙し取った罪で起訴されている。法廷文書で主張されているように、被告らは投資家が仮想通貨マイニング事業から支払われる多額の利益を受け取るだろうと虚偽の主張を行ったが、実際にはその利益は存在しなかった。」

司法省は投資家に対し、投資がうますぎるように聞こえるなら、おそらく実際はそうなのだと繰り返し、初心者投資家に対する共通の警告だという。

同社は投資家に多額の利益をもたらすと主張し、初期投資の 2 倍、さらには 3 倍になるという期待を促進しました。

「ハイパーファンドの宣伝資料には、ハイパーファンドの「メンバーシップ」を購入した投資家は、同社が投資家の初期投資額を0.5倍か1倍にするまで毎日XNUMX％からXNUMX％のパッシブ報酬を受け取るなど、さまざまな虚偽の主張があったとされている。」

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最近の暗号通貨詐欺

これは、2023 年の暗号通貨詐欺とハッキングによる収益が前年と比べて大幅に減少したという最近の報告を受けてのもので、特に 29.2 年は暗号通貨詐欺が 2023 年と比較して 2022% 減少したという顕著な減少が見られました。

この報告書はまた、多くの仮想通貨詐欺師が一般に「豚の解体」と呼ばれるロマンス詐欺戦略を採用するなど、戦術の変化も強調しています。個人をターゲットにしたこのアプローチにより、詐欺の複雑さがさらに増し、発見がより困難になります。

しかし昨年、Scam Sniffer は、Wallet Drainers が約 295 人の被害者から約 324,000 億 XNUMX 万ドルを盗んだことを発見しました。

しかし、詐欺師たちは資金を巻き上げやすいターゲットとして高齢者に目を向けているようだ。

2023 年 82 月、BeInCrypto は XNUMX 歳の個人が詐欺の被害にあった事件を報道しました。犯人は米国連邦取引委員会の代表を装い、詐欺防止を支援するという名目で、その高齢者に自分のコンピュータへのアクセスを許可するよう説得した。

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その代わりに、詐欺師はハッカーと思われる人物を罠にはめる目的で、82歳の男性に少額のビットコインを送金させることに成功した。