IRSは、SFOXデータを介してMY Safra銀行の召喚状で暗号脱税者を標的にしています

米国内国歳入庁 (IRS) は、ニューヨークの裁判所である MY Safra Bank に「John Doe」召喚状を発行する権限を与えられました 支配 木曜日に。 召喚状は銀行に対し、プライムディーラーSFOXを通じた仮想通貨取引の報告と納税を怠った可能性のある顧客に関する情報を提供することを義務付けます。

召喚状を支持する嘆願書の中で、IRS は、SFOX プラットフォームを通じて行われた暗号通貨取引に関連する「重大な税務コンプライアンスの欠陥」を指摘しました。

「仮想通貨で取引する納税者は、仮想通貨取引からの収入と利益が課税対象であることを理解する必要があります」と連邦検事のダミアン・ウィリアムズは声明で述べ、召喚状で求められた情報は「仮想通貨の所有者が税法に従っていることを確認するのに役立つ」と付け加えた。 」

175,000 年以来、合計で 12 億ドル以上の取引を行った 2015 人を超える登録ユーザーを擁する SFOX は、仮想通貨取引所、店頭 (OTC) 仮想通貨ブローカー、流動性プロバイダーを結び付けています。

MY Safra Bank は 2019 年に SFOX と提携して、連邦預金保険公社が支援する現金預金口座を顧客に提供し、ユーザーはそれらの口座を使用してデジタル資産を売買することができます。

「デジタル資産からの利益を報告していない人に関する第三者情報を入手する政府の能力は、依然として税金詐欺を捕まえるための重要なツールです」とIRSコミッショナーのCharles Rettig氏は述べています。

Rettig 氏によると、召喚状を許可するという裁判所の決定は、「すべての人が公正な分担金を支払うことを保証するための継続的な重要な取り組みを強化するものです。」

「デジタル資産取引から収入を得ている納税者は、申告と報告の責任を順守する必要があります」と彼は付け加えました。

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IRS が仮想通貨の脱税者を追跡

米国の裁判所が IRS に仮想通貨取引に関与する顧客のデータを収集する権利を認めたのはこれが初めてではありません。

今年XNUMX月、カリフォルニア州の裁判所の判決 許可 米国の税務当局は、SFOX に対して召喚状を発行し、「20,000 年から 2016 年の間に、SFOX を使用して、または SFOX を通じて、少なくとも 2021 ドル相当の仮想通貨取引を行った米国の納税者」に関する情報を求めました。

嘆願書に含まれる一部の個人には、「ポンジースキームに関与したとされる」人物が含まれており、SFOX を通じて約 1 万ドルの預金を受け取りましたが、2016 年、2017 年、または 2018 年に IRS に報告していませんでした。 SFOXアカウントにあるビットコインやその他の仮想通貨のドル相当額をドルに交換し、そのお金を個人の銀行口座に送金した後、取引による利益または損失を報告しませんでした.

2017 年、裁判所は IRS に対し、仮想通貨取引所に「John Doe」召喚状を発行する許可を与えました。 Coinbase. その結果、同社は約 14,000 人のユーザーに関する情報を共有することになりました。

昨年 XNUMX 月、裁判所は仮想通貨取引所に発行された「John Doe」召喚状を再び承認しました。 クラーケン & サークル、発行者 stablecoin USDC。