IRSは何百もの暗号脱税事件を構築しています

内国歳入庁 (IRS) の犯罪捜査部門には、数百件の仮想通貨関連の事件が山積みになっています。

課長のジム・リーによると、これらの事件の多くは間もなく公開される予定であり、その大部分は税金に関連しています。

暗号で税金を回避する

As 報告 Bloomberg Tax によると、彼の部門の最も一般的なケースのいくつかは、オフランピング (仮想通貨を法定通貨に交換すること) と仮想通貨ベースの支払いの非報告に関連しています。

「この XNUMX 年間で、本当に変化が見られました」と調査員は言いました。 かつてはほとんどの事件がマネー ロンダリングに関連していましたが、現在では税務事件が全体の約半分になっています。 

仮想通貨は、詐欺やランサムウェアなどの犯罪活動のツールとして高い評価を得ています。 しかし、マネーロンダリングは一貫して 含まれる Chainalysis のようなブロックチェーン フォレンジック企業がより高度に発展するにつれて、仮想通貨ベースのアクティビティの割合は徐々に減少します。 豊富なツール群 犯罪者の移送を追跡するため。 

財務省も 認められた 暗号マネーロンダリングは問題ではありますが、現時点では法定通貨ベースのマネーロンダリングよりもはるかに影響が少ない. 

逆に、暗号を使いやすくするツールは、世界中の支払い手段としての採用を先導しています。 スポーツチケットの購入 or 給料の受け取り. オンチェーン取引は偽名であるため、政府が誰がどの資金を受け取っているかを確認するのはそれほど簡単ではありません. 

それでもリー氏は、彼の部門はほぼすべての仮想通貨取引を効果的に追跡できると述べた。 部門の 年次報告、木曜日に落ちた、今年最も成功した押収のいくつかを詳しく説明します。

 そのうちの 2016 つは、XNUMX 年に盗まれたマネー ロンダリングの疑いで、イリヤ リキテンスタインと妻のヘザー モーガン (別名「ラズレカン」) が逮捕されたことに関連していました。 ビットフィネックスハック. これは、部門の歴史の中で最大のデジタル資産関連の金銭的押収でした。 

リー氏によると、この部門は7会計年度の開始以来、合計2022億ドルの仮想通貨を押収した. 

プライバシーツール

ブロックチェーンの透明性は法執行機関に恩恵をもたらしてきましたが、規制当局は暗号所有者のトランザクションのプライバシーを強化しようとする暗号ツールに懐疑的です。 

その中には、財務省が XNUMX 月に犯罪行為に使用したとして認可した Tornado Cash があります。 以前の制裁とは異なり、これはオープンソース ソフトウェアに課された貿易制限の最初の課せられたものでした。 Coinbase や Circle などの多くの機関はルールを迅速に順守しましたが、仮想通貨業界の責任者は依然として 非常に重要 移動の。