IRSが「数百」の仮想通貨訴訟を起こす — 当局者は、7年に押収された仮想通貨で2022億ドルと言う

内国歳入庁 (IRS) は、脱税を取り締まるために「数百件」の仮想通貨訴訟を起こしている、と当局者は伝えた。 2022 会計年度に、IRS 犯罪捜査局は約 7 億ドルの暗号通貨を押収しました。これは、前年の合計の XNUMX 倍です。

IRS は、仮想通貨を介した脱税を取り締まるために「何百もの」ケースを構築しています

税務当局の法執行機関である内国歳入庁 (IRS) の犯罪捜査局 (CI) は、「数百件」の仮想通貨訴訟を起こしているとブルームバーグが木曜日に報じた。この出版物は、多くのケースが間もなく公開されると述べた CI チーフの Jim Lee 氏を引用しています。

リー氏は記者会見で、主に暗号通貨が法定通貨に交換され、人々が暗号通貨での支払いを報告しなかったことに関係していると説明した. CIのチーフは、過去のほとんどの事件はマネーロンダリングに関連していたが、過去XNUMX年間でデジタル資産の調査に「本当に変化が見られた」と述べた.

犯罪捜査課の年次報告は木曜日にリリースされ、IRS が「記録的な量のデータと暗号通貨を押収した」と述べています。 Lee氏は、CIが7会計年度に約2022億ドルの暗号通貨を押収したと報道機関に語りました。これは、前会計年度の合計の1倍です。 CI 会計年度は 2021 年 30 月 2022 日に始まり、XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日に終了しました。

税務当局は昨年、デジタル資産、サイバー犯罪、デジタルフォレンジック、フィジカルフォレンジックを含む複数の調査分野を統合するために、サイバーおよびフォレンジックサービス (CFS) のオフィスを設立しました。リー氏は、オフィスは本質的にあらゆる暗号取引を追跡できると主張した。

レポートの詳細：

その優先事項の中で、CFS は、デジタル資産の違法な使用と、それらが米国の税および金融システムを悪用するためにどのように使用される可能性があるかについて、機関全体の犯罪捜査をサポートしています。

「CFSは、特に分散型金融[defi]、ピアツーピア支払い、匿名性が強化された暗号通貨などの分野で脅威が進化するにつれて、進化するために常に追加の手順を実行しています。リソースが比較的限られているため、CFS は、最も重大な影響を与える可能性のあるケースに焦点を当てています」と報告書は付け加え、次のように詳述しています。

CI は、複雑なサイバー金融犯罪スキームを解明するために、暗号通貨、ブロックチェーン、およびオープンソースインテリジェンステクノロジのトレーニングと展開を優先しました。

「外国の腐敗した政府高官が賄賂を受け取った場合、彼らはしばしば第三者を利用して、不動産、暗号通貨、およびその他の多くの資産を購入するために、それらの違法な収益を移動または洗浄します。資金のいずれかが米国の金融システムに移動した場合、またはそれを通過した場合、CI はその資金を追跡できます」とレポートはさらに詳しく説明しています。

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ケヴィン・ヘルムズ

オーストリア経済学の学生であるKevinは、2011でBitcoinを見つけ、それ以来ずっと伝道者です。彼の興味は、Bitcoinセキュリティ、オープンソースシステム、ネットワーク効果、そして経済学と暗号学の交差にあります。