仮想通貨に関連した投資詐欺は53年に2023%増加、FBIが発表 

連邦捜査局の最新のインターネット犯罪報告書によると、仮想通貨詐欺に関わる犯罪は増加傾向にあり、53年には前年比2023％増加すると予想されている。 

水曜日に発表された報告書には、「仮想通貨に言及した投資詐欺は2.57年の2022億3.94万ドルから2023年にはXNUMX億XNUMX万ドルに増加した」と書かれている。 「これらの詐欺は、投資から莫大な利益を得るという約束で、標的となった人々を誘惑するように設計されています。」 

インターネット犯罪苦情センター (IC12.5) のデータによると、2023 年のオンライン詐欺被害総額は 22 億ドル以上で、2022 年から 3% 増加しました。ビジネスメールの侵害を伴う詐欺（企業と個人の両方をターゲットにしたスキーム）が、2.9 年の損失総額のうち 2023 億ドルを占めたと FBI が発見しました。 

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同報告書は、電子メール詐欺師が詐欺行為を助長するために仮想通貨に目を向けており、被害者から資金を集めるために取引所やその他の第三者を利用する違法行為者が増えていると付け加えた。 

「データによると、詐欺師が金融機関に保管されている保管口座を仮想通貨取引所やサードパーティの決済処理業者に利用したり、標的となった個人がこれらのプラットフォームに直接資金を送金したりして、資金が迅速に分散されるケースが増えていることが示唆されている」と報告書は指摘し、二要素認証についても付け加えた。これは、セキュリティの追加レイヤーとして役立ちます。 

暗号関連のスキームの増加は、FBIがデジタル資産投資詐欺の急増について初めて警告してから2023年後に発生した。同庁はXNUMX年XNUMX月、違法行為者が被害者を探すために出会い系アプリ、ソーシャルメディアサイト、ネットワーキングプラットフォーム、メッセージングサービスを利用するケースが増えていると国民に警告した。 

しかし、ブロックチェーン分析会社チェイナリシスは、FBIの調査結果にもかかわらず、仮想通貨投資詐欺によって盗まれた資金は世界的に近年減少していると主張している。 

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「当社のオンチェーン指標は、世界的に詐欺収益が2021年以降減少傾向にあることを示唆している」とChainaliesのアナリストは最新の犯罪報告書で指摘した。 「これは、市場が上昇し、活気が溢れ、人々が一攫千金の機会を逃していると感じているときに詐欺が最も成功するという長年の傾向と一致すると考えています。」

FBIと同様、チェイナリシスも、すべての犯罪が報告されているわけではなく、特にロマンス計画が見逃される可能性が高いことを認めた。しかし同社は、一般的に言えば、詐欺行為は減少傾向にあると主張した。 

「そして、少なくとも米国において報告の増加は良い兆候ではありますが、特にロマンス詐欺に関する洞察は過小報告によって被害を受けていると私たちは依然として考えています」とチェイナリシスのアナリストは書いている。 「詐欺の本当の被害は、FBIへの報告や当社のオンチェーン指標が示すものよりも大きいと私たちは仮説を立てていますが、より広範な市場動向を考慮すると、全体的には詐欺は減少しています。」

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