として 暗号化産業 ますます大きくなり、悪意のある個人やグループは、他の人々のデジタル資産から逃れるためのより多くの機会を求めています（そして見つけています）。インドで史上最大の暗号ポンジー詐欺は、犠牲者に数十億ドルの費用をかけています。
具体的には、GainBitcoinと呼ばれる精巧なネズミ講で、犠牲者は合計1兆ルピー以上を失いました。これは、インドを拠点とするニュースプラットフォームである12.8億ドル以上に相当します。 オンマノラマ 報告 6月の16。
典型的なネズミ講では、詐欺師のオーケストレーターであるアミット・バードワジは、彼の「セブンスター」の助けを借りて活動しました。 このグループは、マルチ商法プログラムを通じて、被害者にビットコインオンビットコインの預金を10か月間毎月18％返すことを約束しました。
ビットコインの数（BTC）は限られており、したがって保証は実行可能ではないため、いくつかの投資家はすでに詐欺にお金を入れています。 状況は、2022年に心停止で亡くなった首謀者の死によってさらに複雑になりました。
Bhardwaj自身は385,000から600,000ビットコインの利益を得たと推定されており、マハラシュトラ州の州都であるプネの警察は、この事件に関与した60,000を超えるユーザーIDと電子メールアドレスを追跡したと報告されています。
Bhardwajが去った後、次の第一容疑者は彼の兄弟Ajay Bhardwajであり、彼は彼の兄Amitの開示命令に従わなかった。 クリプトウォレット インド財務省歳入局の執行局（ED）のユーザー名とパスワード。
暗号の合法性は調査の問題ではありません
XNUMX月の初めに、EDは、インドでの暗号通貨の合法性はまだ進行中であると述べました それを規制する方法を決定する、それはポンジースキームであったため、この場合は問題ではありませんでした。
「これまでに行われた調査によると、Amit Bhardwaj（今年80,000月に亡くなりました）は、申立人、Vivek Bhardwaj、Mahender Bhadrwayなど、マルチ商法のエージェントなどの協力を得て、犯罪の収益としてXNUMXビットコインを収集しました。 」
特に、暗号市場は詐欺の影響を受けません。別の人気のあるタイプでは、暗号コインのチームまたはXNUMX人の個人が、強気であると公に主張し、資産を高騰した価格で販売することで価格を引き上げます。 数百万ドルの利益.
ソース：https：//finbold.com/indias-largest-ever-crypto-ponzi-scam-wipes-12-8-billion-from-victims/