インドの執行局 (ED) は、所有する 46 万ドルの資産を凍結しました。 ボールド 暗号通貨取引所です。 Vauld のプレス リリースで、同社は、Vault の KYC (Know Your Customer) および AML (Anti-Money Laundering) 手順に関する ED の主張に同意しないと述べました。
ED が押収したこれらの資産は、Flipvolt 仮想通貨取引所の銀行口座、支払いゲートウェイの残高、ウォレットにも保管されていたことが判明しました。 46 万ドルは、インスタント ローン アプリのケースに関連していました。 Flipvolt は、シンガポールの取引所 Vauld のインド部門です。
仮想通貨の貸し手は、最近発表された声明に関連して、ED が完全な協力にもかかわらず、資産を凍結するためのグリーンシグナルを出したと述べています。
私たちは、インドで仮想通貨サービスを提供している他のいくつかのプレーヤーと同様に、2022 年 XNUMX 月にインドのハイデラバードにある執行局から特定の情報/文書を求める召喚状を受け取りました。 召喚状に適切に応じて、執行局に全面的に協力し、必要なすべての情報/文書を提供しました。
WazirX の後、ED はマネーロンダリングに関連して暗号貸し手のボールドを検査します
ED は、バンガロールにある Yellow Tune Technologies Private Limited の複数の施設で捜索を行った後、Vauld の銀行残高を凍結する命令を出しました。 調査の実施中に、ED は 46 万ドル (370 億 XNUMX 万 INR) 近くの資金が入金されていることを発見しました。
この入金は、告発された NBFC とそのフィンテック企業を含む 23 のエンティティを通じて行われ、その金額は、Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd とともに Yellow Tune Technologies Pvt Ltd の INR ウォレットに入金されました。
インドの連邦機関によると、凍結されたお金は、違法な貸付慣行に由来する犯罪収益です。 執行局は、複数の施設でこれらの襲撃を行ってきました。
これらの施設は、バンガロールに本拠を置く Yellow Tune Technologies に属しており、急襲は、インスタント ローン アプリを通じて詐欺行為を行っている疑いのあるエンティティに関する調査に関連して実施されました。 調査はまだ終わっておらず、さらなる調査が期待されています。
暗号貸し手についてインドの連邦機関が言っていることは何ですか
ED はさらにこの調査について話し、23 もの NBFC (ノンバンク金融会社) とフィンテック企業が 46 万ドルの資金をボールドのインド部門であるイエロー チューンの INR ウォレットに転用すると述べました。
さらにEDが言及し、
…Flipvolt暗号交換所にあるINR 367.67 Croreの範囲の同等の可動資産は、INR 164.4 Crに相当する銀行および支払いゲートウェイの残高の形であり、INR 203.26 Crに相当するプールアカウントにある暗号資産は、PMLA（金銭の防止）の下で凍結されていますロンダリング法）、2002年、完全な資金追跡が暗号交換によって提供されるまで
ソース: https://bitcoinist.com/indias-federal-agency-ed-froze-crypto-vaulds/