インド最大の暗号詐欺は、以前の推定よりも大きくなる可能性があります（レポート） 

これまでのインド最大の暗号通貨詐欺は、事件が最初に明るみに出てからXNUMX年後でも、詐欺の規模と範囲を拡大し、新しい詳細を投げかけ続けています。

以前、警察はGainBitcoin詐欺に約80,000万BTCが関与していると推定していたが、現在はその数が385,000万600,000千からXNUMX万ビットの間であると推測しているとメディアが報じた。 レポート 言った。 現在のレートでも、600,000万BTCは12億ドル以上の価値があり、XNUMX兆ルピーに近い。 

報告によると、だまされた人の数は100,000万人になる可能性があります。 MLMスキームでお金を失った投資家から寄せられた警察の苦情（First Information Report – FIR）は40に増えました。これまでに、警察は60,000のユーザーIDと電子メールアドレスを検出しました。 

GainBitcoin詐欺の首謀者であるAmitBhardwajは、今年XNUMX月に心停止で亡くなりました。

欠陥のあるビジネスモデル 

このマルチレベルのマーケティングスキームは、10か月間のBTC投資に対するビットコインの月間18％のリターンを提供しました。 インドおよび海外からの投資家は、より高いリターンの誘惑に彼らのBTCを預けました。 しかし、BTCの数が限られていることを考えると、それは最初から欠陥のあるビジネスモデルであり、2018年にようやく破綻し、騙された投資家の長い道のりを残しました。  

長引く捜査と司法手続きの中で、インド最高裁判所は一度、 尋ね 政府弁護士はインドでビットコインが合法かどうかを説明するよう求めているが、この質問について当局はこれまで直接答えることを避けてきた。 

ウォレットのトレース

インドの執行局（ED）はこの事件を調査しており、父親と兄弟を含む数人のアミット・バルドワジの家族が詐欺に関与したとして予約しました。 XNUMX月、インドの最高裁判所は、被告人のXNUMX人とAmit Bhardwajの兄弟に、ユーザー名とパスワードを提供することで暗号通貨ウォレットへのアクセスを提供するよう指示するように移動しました。

しかし、被告人は彼の弁護士を通して彼がすでに警察にすべての詳細を提供したと言いました。  

しかし、調査員は、Ajayを含むBhardwaj家が、BTC預金を収集するために複数のウォレットを使用したと信じており、それらの多くはまだ追跡されていません。 今月初め、EDは、デリーに本拠を置く法律事務所の弁護士に関連するものを含め、デリーのXNUMXか所で襲撃を実施しました。

メディアの報道によると、EDはいくつかの電子機器と重要な論文を没収し、GainBitcoin詐欺にだまされた人の数は100,000万人を超える可能性があることを示唆しています。

捜査官が逮捕された 

これに先立ち、 CryptoPotato 報告 警察はこの事件の捜査中に、財布の1,100つからXNUMX数BTCを盗んだとして私立探偵XNUMX人を逮捕したとのこと。 当局には必要な専門知識がなかったため、彼らは警察の捜査を支援するために乗せられた。

捜査官のXNUMX人は、自主的な引退を取り、暗号通貨詐欺を専門とする私立探偵会社を立ち上げた、権威あるインド警察サービス（IPS）の元警察官でした。