インドの規制監視機関が WazirX の銀行口座の凍結を解除 – crypto.news

インドの主要な仮想通貨取引所 WazirX は、銀行業務を再開したと述べ、執行局 (ED) が同社の銀行口座の凍結を解除したと述べた。 

WazirXが運用を再開 

によると、 update 月曜日 (12 年 2022 月 XNUMX 日) に、WazirX は、仮想通貨取引所が当局と協力しており、同社が調査を支援するために必要な文書と情報を提供していると述べました。 

会社からの声明は次のとおりです。

「WazirX によって拡張された積極的な協力と、疑わしいアカウントのブロックにつながったアクティブなマネーロンダリング防止 (AML) チェックにより、ED は WazirX の銀行口座の凍結を解除しました。 WazirX は現在、通常どおり銀行業務を継続できる立場にあります。」

16月、EDは、すでにマネーロンダリングで告発されているXNUMXのフィンテックアプリを同社が支援したという申し立ての下で、WazirXの親会社であるZanmai LabとそのディレクターであるSameer Mhatreの敷地を家宅捜索しました。 代理店によると、暗号交換は、これらの企業が暗号通貨を使用して犯罪収益を洗浄するのに役立ちました. 

また、ED は、WazirX の親会社が Binance、Crowdfire、Zettai と協力して仮想通貨取引所の所有権を隠したと主張しました。 

さらに、代理店は、インドの会社が顧客確認（KYC）の規範に違反し、デューデリジェンスを実施せず、疑わしい取引を報告しなかったと述べました. その結果、インドの監視機関は、8.1 万ドル相当の WazirX の資産を凍結しました。 

WazirX は Zanmai Labs を代表して声明を発表し、ED と協力しており、すべての問い合わせに透明性をもって対応していると述べました。 の ブログ投稿 また、は言った 

「Zanmai Labs は、WazirX を使用したいかなる違法行為に対しても容認しないポリシーを持っています。 ユーザーは、適用法に従ってWazirXを使用することにユーザー契約で同意します。 ユーザーは、住所と身元の証明の提出を含む KYC プロセスを完了した後にのみ、WazirX にサインアップします。 当社の KYC/AML の条件とプロセスは、プラットフォームで公開されています。 すべてのトランザクションについて、関連するユーザーの KYC の詳細を作成できます。」

ED調査中のより多くの暗号交換

最新の更新で、WazirX は、ED の調査の下で、仮想通貨取引所は告発されたフィンテック企業やローン アプリ企業とは何の関係もないことを明らかにしました。 プラットフォームはまた、徹底的な内部調査により、2020年から2021年にさかのぼって、EDのレーダーの下で疑わしいユーザーの一部をすでにブロックしていることが明らかになった. 

以前に報告されたように crypto.news、 WazirX、Bに対するEDの調査の中で

「CZ」としても知られる、Binance CEO Changpeng Zhao 明確化 Binance は WazirX を所有しておらず、2019 年に開始された両当事者間の買収契約は完了していないと述べています。 

WazirX の資産を凍結した直後に、ED も実行しました。 同様のアクション シンガポールのプラットフォーム Vauld のインド法人である Flipvolt 暗号通貨取引所に対して、46 万ドル以上の資産を凍結しました。 代理店は、Flipvolt を主張しました。 「非常に緩いKYC基準、EDDメカニズム、預金者の資金源のチェック、STRを上げるメカニズムがありませんでした。」

ボールド、XNUMX月、 サスペンド 暗号市場の低迷の結果としての入出金。 暗号貸付会社は後に 付与された シンガポールでの XNUMX か月の債権者保護により、会社はリストラ計画に集中できるようになります。