インドは暗号セクターにマネーロンダリング規定を含める

によると、 レポート ロイター通信によると、インド政府は仮想通貨セクターにマネーロンダリング規定を導入することを決定しました。 財務省は火曜日に、マネーロンダリング防止法が暗号取引、保管、およびその他の金融サービスに適用されることを示す通知を発表しました。

政府が発表した通知には詳細が欠けていた。 それでも、マネー ロンダリング防止法は、金融機関が過去 XNUMX 年間のすべての取引の記録を保持することを義務付けています。

金融機関は、必要に応じてこれらの記録を規制当局に提供する必要があります。 これらの記録は検証する必要があり、金融​​機関はすべての顧客を特定する必要があります。

これは、デジタル資産の厳格な監視を確保するためのインドの最新のステップです。 法律事務所 Trilegal の弁護士である Jaideep Reddy 氏が言及したように、この措置は、仮想通貨プラットフォームに「銀行や株式ブローカーなどの他の規制対象機関が従うものと同様のマネーロンダリング防止基準に従う」ことを要求する世界的な慣行に合わせるために行われました。 .

暗号に関するインドの懸念は、暗号取引に課せられる重税を含む、暗号セクターに課される厳しい税規則をもたらしました。

このような厳格な政策を業界に課そうとするインドの動きも、インドでの取引量の大幅な減少の原因の一部となっています。 Reddy が述べたように、必要なコンプライアンス対策にはより多くの時間とリソースが必要になる可能性が高いため、マネーロンダリング対策の手順を実装するのは難しい可能性があります。

暗号関連の詐欺がインドで増加

アンチマネーロンダリング（AML）規制を課すこのステップは、インドが国内で暗号関連のスキャンダルをいくつか目撃した後に行われました。 昨年末、ハッカーは全インド医科学研究所 (AIIMS) のインターネット サーバーをダウンさせ、仮想通貨で 24 万ドル以上の身代金を要求しました。

2.5 月、インドの執行局 (ED) は、E-nuggets と呼ばれる違法なゲーム プラットフォームから約 150.22 万ドル相当のビットコインを押収しました。 ED はバイナンス ユーザーのウォレットに侵入し、モバイル ゲーム アプリにリンクし、XNUMX ビットコインを凍結しました。

以前、ED は関連する多くの中国が運営するエンティティの口座残高を一時停止し、アプリベースのトークン HPZ を調べていました。 規制当局は、Rs 9.82 crores、およそ $1,218.500 相当の金額を凍結しました。

インドはブランケット禁止を求めた

XNUMX月、インド中央銀行であるインド準備銀行（RBI）は、仮想通貨に対する懸念を表明し、禁止を求めました。 インド当局は、女子クリケット リーグに表示される仮想通貨の広告とスポンサーシップを先制的に禁止することを望んでいました。

しかし、インドの財務大臣であるNirmala Sitharamanは、デジタル資産の全面禁止については言及しませんでした. G20 サミットのインド初の議長国を祝う一方で、Sitharaman は業界全体を規制するための国際的な取り組みを提唱しました。

彼女は、「マクロ金融への影響を構築し、理解する」ための協調的な取り組みを行うつもりでした。規制自体があれば、業界は世界的に改革できると信じていたからです。

UnSplash の主な画像、TradingView.com のチャート