インド: 最新の仮想通貨詐欺は、新しいトークンへの投資を怖がらせるかもしれません

暗号通貨の世界は、業界に関連する詐欺の数のおかげで多くの注目を集めています. さて、6 月 XNUMX 日に別の詐欺がリストに追加されました。

セイン インドのマハラシュトラ州にある警察の経済犯罪部 (EOW) は、仮想通貨詐欺を行ったとして XNUMX 人を逮捕しました。

拘束された当事者は、少なくとも 1,400 人を騙し取り、偽の暗号通貨トークンを使用して投資家からお金を騙し取りました。 「Magic 3x」と「SMP」は、偽の暗号トークンの名前でした。

逮捕は 10 月 XNUMX 日に行われ、当局は詐欺師を追跡するためにインドのムンバイの地域で家宅捜索を実施しました。 

詐欺の中身

この計画は、莫大な収益率を主張して投資家を魅了することで構成されていました。 彼らの投資が進むにつれ、収益率は上昇した。 忘れてはならないのは、これらの SMP と Magic 3x、疑惑の仮想通貨トークンの取引所上場がなかったということです。

プレス時の時点で、調査は進行中でした。

そうは言っても、厳しい市場環境にもかかわらず、インドの投資家は引き続き暗号通貨に魅了されています。  

伝えられるところによると、インドの顧客は、9.6 年だけで 2021 万回以上、仮想通貨詐欺 Web サイトにアクセスしました。

暗号通貨取引に関連する違法行為を追跡するソフトウェア プラットフォームである Chainalysis によると、インドで人気のある詐欺 Web サイトには、coinpayu.com、adbtc.top などがあります。, hackertyper.net、dualmine.com、および coingain.app, とりわけ。 インドの消費者は、これら 4.6 つの Web サイトに合計 XNUMX 万回アクセスしました。

これらの増加する犯罪の結果として、すべての暗号会社と活動はインド政府の細心の注意の下にあります. そして、最近では、インドの仮想通貨取引所 Wazir X が最近、インドの ED の怒りに直面しました。 

匿名の政府筋によると、仮想通貨取引所 WazirX に対する ED の調査により、仮想通貨の「暗黒面」が明らかになりました。 WazirX のマネーロンダリングへの関与の申し立ては、ED によって調査されています。

さらに、進行中の調査の一環として、当局は64.67億（約665億XNUMX万）相当の銀行預金も凍結しました。