インドは、マネーロンダリングの申し立てをめぐってXNUMXの暗号交換を調査します

インドの執行局は、125 の仮想通貨取引所に対する調査を開始しました。 総局は、これらの取引所が XNUMX 億 XNUMX 万ドル以上に相当する XNUMX 億ルピー以上の暗号資産のロンダリングを支援したと述べました。

インド、XNUMXの仮想通貨取引所でマネーロンダリングを調査

エコノミック・タイムズによるレポート と まだ名前が付けられていない取引所は、マネーロンダリングの申し立てに関連する企業によって、100億ルピーを超える価値のある暗号購入を行うために使用された. 資金は後に外部のウォレットに送られ、そのほとんどは中国本土にありました。

情報筋は、追跡されたアカウントが取引に関与していない遠隔地に住む人々に属していることを考えると、取引所が疑わしい方法でKYCデータを収集したと付け加えた.

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しかし、両取引所は、KYC 要件を遵守していると主張し続けました。 さらに、これらの取引所は、マネーロンダリング活動に関する情報を提供する可能性のある疑わしい取引レポートを提供しませんでした.

これらの取引所が規制当局の要件を順守できなかったため、口座追跡プロセスが困難になりました。 調査に近い一部の情報筋は、口座所有者がそれを知った後、口座から資金を引き出したと付け加えました。 捜査官はまた、暗号セクターの透明性と規制の欠如により、企業がオフショア口座に資産を隠すことが容易になったと付け加えた.

インドの WazirX と対立するバイナンス

Binance と WazirX は、XNUMX つの取引所の CEO が Twitter に投稿したいくつかの投稿に続いて、対立しています。 Binance が WazirX を買収したかどうかについて議論が展開されます。

両社の対立は、インド当局による WazirX の銀行口座の凍結に続くものでした。 WazirX が 8 社以上のフィンテック企業のマネーロンダリングに関与した後、交換に関連する 15 万ドル以上の資金が凍結されました。

Binance はまた、WazirX がその運用とユーザーの資金に対して全責任を負う必要があると回答しました。 Binance はまた、WazirX の運営とは何の関係もないと強調した。

これらの取引所が調査されているにもかかわらず、業界の専門家は、従来の金融システムにも責任があると考えています。 これらのプラットフォームとの間で送金された資金は、資金を追跡するための適切なデューデリジェンスを行わなかった従来の銀行を通じて行われたため、これらの銀行はトランザクションを検出できませんでした。

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