インドは、125億XNUMX万ドル以上の資金洗浄のためにXNUMXの暗号交換を調査しています

インドの執行局は、デジタル通貨で 1 億 125 万ドル以上に相当する XNUMX 億ルピー以上のマネーロンダリングに関与したとされる XNUMX の仮想通貨取引所に対して調査を行っています。

による エコノミックタイムズ、取引所（まだ特定されていません）は、マネーロンダリングで告発されたいくつかの企業によって使用され、100億ルピー以上の暗号通貨を購入し、その後、主に中国本土に関連する他の国際ウォレットに送金されました.

取引所はユーザーの活動をうまく制御できなかった

さらに、情報筋は、追跡されたアカウントが「トランザクションとは関係のない」遠隔地に住む人々に属していたため、取引所が疑わしい出所のKYCデータを収集したことを指摘しました。

しかし、両取引所は、マネーロンダリングの疑いに関する情報を提供する可能性のある疑わしい取引報告 (STR) を作成しなかったにもかかわらず、KYC 規制に準拠していると主張しました。

そのため、規制当局が要求する措置を順守できなかったため、アカウントを追跡することがより困難になり、調査に近い情報筋によると、調査を知った後、アカウントは資金を引き出してログオフしました。

「これらの企業は、自分たちがスキャナーにさらされていることを知ると、店を閉め、暗号ルートを使用して海外に資金を吸い上げました。 暗号エコシステムの不透明な性質と規制されていない業界は、これらの企業が資産をオフショアに保管するために必要なカバーを提供しました。」

Binance と WazirX の仮想通貨取引所がインドの十字路に

最近CryptoPotatoとして 報告、Binance と WazirX は ED の十字線にあり、次のとおりです。 いくつかのツイッタースパッツ WazirXによる所有権と規制違反をめぐる両社のCEOの間。

両社の口論を受け、ED WazirXの銀行口座を凍結 8万ドル以上を保有し、取引所が15社以上のフィンテック企業のマネーロンダリングを「積極的に」支援したと主張している.

Binance はこれに対し、WazirX が「その運用とユーザーの資金に対して全責任を負う」ことを期待していると述べ、グローバルな仮想通貨取引所は WazirX の運用とは何の関係もないことを強調しました。

ED はマネー ロンダリングのためにいくつかの仮想通貨取引所を調査していますが、Economic Times に語った業界幹部によると、取引所はこれらの犯罪の XNUMX 番目の失敗点であり、主に伝統的な銀行から資金が出入りするためです。資金を追跡するものはほとんどないため、「銀行レベルで捕捉されなかった」のです。