インド：WazirXの後、EDは暗号交換ボールドから46万ドル相当の資産を添付

木曜日に、インドの執行局 (ED) が、問題のある仮想通貨取引所 Vauld に属する 370 億 46 万ルピー (約 XNUMX 万ドル) 相当の銀行資産をブロックしたという報告が強調されました。

このニュースは、ED が Zanmai Lab Private Ltd の取締役の XNUMX 人の銀行口座を凍結してから XNUMX 週間後にもたらされました。 インドの仮想通貨取引所 WazirX. 開発はまた、進行中の中で行われます 調査 10億125万ドルを超えるマネーロンダリングの疑いで、インドの機関による少なくともXNUMXの暗号交換の。

中国のローンアプリがロンダリングの受益者を報告

による リリース、Flipvolt Technologiesの下のVauldのローカルエンティティは、23の略奪的なフィンテックおよび非銀行組織によって、問題の数百万をYellow Tune Technologiesの管理下にあるウォレットに預け入れるために使用されました. 同様のケースで、WazirX は、16 の告発されたフィンテック企業が暗号通貨チャネルを使用して違法なローン アプリの犯罪収益を洗浄するのを支援したとされています。

代理店は、Vauld のインド法人は顧客確認 (KYC) 基準が非常に緩く、強化されたデューデリジェンス (EDD) メカニズム、預金者の資金源のチェック、疑わしい取引報告 (STR) を提出するメカニズムがない、と主張しました。他の問題の中でも。 

さらに、8 年 10 月 2022 日から XNUMX 月 XNUMX 日まで、M/s Yellow Tune Technologies Private Limited のさまざまな場所で、受信者の財布と会社の受益者を特定するために、代理店によって検索が行われました。 しかし、ED は次のように述べています。 このシェル エンティティは、中国人のアレックスとカイディ (本名は不明) によって組み込まれたことが判明しています…」

Vault は AML 規制を無視したとされる

特に、 シンガポールを拠点とするボールド 市場の低迷の中で人員削減を発表した後、XNUMX月にプラットフォームでの預金、取引、および引き出しを停止しました。 現在、このプラットフォームは、「告発されたフィンテック企業が通常の銀行チャネルを回避する」ことを支援し、「すべての詐欺資金を暗号資産の形で持ち出す」ことを支援していると非難されています。 このプラットフォームは現在、「あいまいさを助長し、AML [アンチマネーロンダリング] 規範を緩くする」ことによって、ロンダリングで積極的な役割を果たしているとして、本質的に裁判にかけられています。

に応えて ビジネス・トゥデイ、ボールドは、「この問題を調査しています。ご理解とご協力をお願いします。これに関する詳細がわかり次第、最新情報をお知らせします。」

ビジネスはまた、5月XNUMX日にそれが持っていると発表しました 指示契約に署名した 仮想通貨レンダーのNexoに買収される。

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