- AML 規則を無視する国は、FATF によってグレー リスト カテゴリに配置されます。
暗号通貨に対するアンチマネーロンダリング（AML）ガイドラインを実施していない国は、金融行動作業部会の「グレーリスト」に追加されます。
7 年 2022 月 XNUMX 日、Aljazeera は、FATF が年次調査を実施するためのロードマップを準備していると報告し、各国が特定の国または管轄区域で機能している仮想通貨プロバイダーに対してアンチマネーロンダリングおよびテロ資金供与規則を実施していることを確認しました。
アルジャジーラとのインタビューで、国際デジタル資産取引所協会 (IDAXA) の共同創設者であるロン トラッカー氏は次のように述べています。 」
FATF のスポークスパーソンは、FATF はメディアの仮定について言及していないと述べましたが、仮想資産の監視方法は変わっていません。
FATFの「グレーリスト」とは？
グレー リストのカテゴリは、主に対象国のマネー ロンダリングやテロ資金調達などの違法行為への関与を表しています。 リストは、次の可能なステップとしてブラックリストに載せることを示しているそのような国への警告と見なすことができます.
2022年の第23四半期のレポートによると、FATFの「グレーリスト」にはXNUMXか国があり、その一部は次のとおりです。
- シリア
- Turkey
- ミャンマー
- 南スーダン
- ウガンダ
- イエメン
アラブ首長国連邦（UAE）は新たな仮想通貨のハブになりつつあり、ドバイはグローバルになると考えられています クリプト 将来の資本。
アラブ首長国連邦とフィリピンも FATF のグレーリストに含まれています。 それでも、両国は、AMLとCFT体制を後押しするために、グローバルな金融管理者と協力することに同意し、「ハイレベルの政治的コミットメント」を行いました。
匿名の情報源はアルジャジーラに、規則や規制を順守できなくても、国が自動的にグレーリストに登録されるわけではなく、国の全体的な評価に影響を与え、一部の管轄区域がリストのしきい値に近づく可能性があると伝えました.
FATFのブラックリストとは？
公式にはリスクの高い管轄区域として知られている行動要請に従い、FATFブラックリストは、マネーロンダリング対策とテロ対策規制システムの資金調達に欠けていると考えられる国を指摘しています。
ブラックリストは、世界に悪影響を及ぼしている国を強調し、それらの国がもたらす高いマネーロンダリングとテロ資金供与のリスクについて警告しています。 このリストに掲載されている国は、FATF 加盟国や国際機関による経済制裁やその他の禁止措置の対象となる可能性があります。
2020年から2021年の信頼できるデータによると、北朝鮮、イラン、ミャンマーは、2022年のFATFデータのブラックリストに含まれている国であり、まだ待たれています.
アンドリューは、卒業後に暗号通貨に興味を持ったブロックチェーン開発者です。 彼は細部に熱心な観察者であり、開発者であると同時に執筆への情熱を共有しています。 ブロックチェーンに関する彼のバックエンドの知識は、彼が彼の執筆に独自の視点を与えるのに役立ちます
ソース: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/08/ignoring-crypto-aml-rules-by-countries-could-result-in-fatf-grey-listing-report/