トライアド関連のギャングが仮想通貨とカジノを使用して 10 億ドルを洗浄した方法

オーストラリア連邦警察は、 解体 推定10億ドルを移動させたXinマネーロンダリング組織の。

逮捕された人々の中には、組織の明らかなリーダーであるスティーブン・シンがいます。 Xin は元ジャンケット オペレーターの Alvin Chau のオーストラリアのビジネス パートナーでした。 彼らは一緒に サンシティ 血なまぐさいトライアド戦争中、14Kトライアドのマカオ支部のボスである「壊れた歯」ワン・クオッコイと協力していたようです。

ジャンケットは、ハイローラー ギャンブラーを勧誘し、パートナー カジノに誘導するのを支援するビジネスであり、多くの場合、これらの個人にクレジットを提供し、カジノが借金を回収するのを支援します。 ジャンケットは、資本逃避に対する中国の取り締まりの標的となっている。

続きを読む： 中国の仮想通貨王、オンラインカジノで480億XNUMX万ドルをロンダリングした罪を認めたと報告

シン・アソシエイトは殺人未遂で投獄された

クオッコイは 1998 年に逮捕された。 警察署長の殺人未遂、違法賭博、高利貸しなど. 彼は 1999 年に有罪判決を受け、2012 年まで刑務所にいました。

元ギャングのボスは、米国財務省から制裁を受けています。 東明グループ、パラオ中国フンムン文化協会、世界紅門歴史文化協会など、彼が管理していたいくつかの組織も制裁を受けています。

東明グループが特に重要な役割を果たした 投資家 ミャンマーのSaixigang工業団地プロジェクトで。 焦点を当てた 国の東部にカジノを建設し、反政府カレン軍と関係がありました.

これらの取り組みは、中国の「一帯一路」イニシアチブの下にあるとされているが、中国はその関与を否定し、地方政府からの嘆願を受けてカンボジアでの関連活動を取り締まっている.

Kuok-koi は、以前にも暗号通貨を積極的に使用して目的を進めてきました。 彼は「ドラゴンコイン暗号通貨スキーム — カジノのジャンケットに使用されることを意図した ICO。 上げたとされる 500万ドル.

Xin は、ビジネス パートナーの Zhouhua Ma とともに、仮想通貨、仮想通貨取引所、カジノを含むシャドー バンキング インフラストラクチャを提供し、裕福な中国国民が資産の移動に関する制限を回避できるようにしました。

Xin 組織は汚れた現金を集め、一定の割合と引き換えにオーストラリアの中国人顧客に貸し出します。 その後、高級不動産を含むさまざまな購入に資金を提供するために使用されます。 「ローン」は、中国国内の資産を新組織が管理するペーパーカンパニーに譲渡することで返済される。 このシェルアカウントと台帳の動きのシステムにより、資金が国境を越えて移動するのを防ぎ、組織が検出を回避するのに役立ちました.

続きを読む： 仮想通貨取引所バイナンスの運命は、米国のマネーロンダリング調査にかかっている

Xinのロンダリングモデルは試行錯誤済み

数か月前、オーストラリア当局は、別の中国のマネー ロンダリング組織である「チェン組織それは、年間数億ドルを動かしていたと言われています。 この組織は、Xin のビジネス パートナーである Chau がマネー ロンダリングと違法ギャンブルで逮捕、起訴される前に数百万ドルを送金するために利用されていました。 チャウはそれ以来、 宣告 違法賭博罪で禁錮18年。 マネーロンダリングの請求は取り下げられました。

Chen Organization と Xin Money Laundering Organization の両方が使用するマネーロンダリングのモデルは、バンクーバーのトライアドが使用する「バンクーバーモデル」を模倣しています。 同様に、このモデルは、影の銀行やカジノによって移動される汚れたお金に依存しています。.

Xin Organization が資金を移動するためにどの仮想通貨ビジネスに依存していたかはまだ明らかではありません。

より多くの情報に基づいたニュースについては、私たちに従ってください Twitter & グーグルニュース または私たちを購読 YouTube チャンネl.