リトアニアで暗号ライセンスを取得するには?

現在、リトアニアは、ヨーロッパでのライセンス支払いと電子マネーの伝統的な金融管轄として認められています。 また、 cryptocurrency リトアニアは、仮想通貨取引のライセンスを提供する数少ない欧州連合および欧州経済地域 (EU/EEA) 加盟国の XNUMX つです。

世界最大の仮想通貨取引所バイナンスは、リトアニアで 2020 年半ばから仮想通貨および仮想通貨ウォレット オペレーターとして認可されています。 Binance は、リトアニアのヨーロッパのクライアントにサービスを提供しています。 ECOVIS は、Binance の設立と承認プロセス全体を通じてアドバイスを提供しました。

リトアニアで暗号ライセンスを取得する利点

リトアニアの領土での暗号交換活動の実施の主な特徴と際立った特徴は、暗号交換活動の公式通知と承認の可能性です。

特別に作る必要はありません リトアニアの暗号ライセンス – 会社が基本的な商品やサービスの販売に使用するものを使用できます。 この国は長い間、国際金融市場の発展に焦点を当てたフィンテックの中心的存在でした。

規制のビジネス指向の行動、金融会社の登録、サービス、ライセンスのコスト削減により、リトアニアは国際レベルの機関やフィンテックニッチの新興企業にとって最も魅力的な選択肢となっています。 企業は、会社の登録費用を支払い、授権資本を入力し、提出用の一連の書類を準備するだけで済みます。

手続きの要件は単純で、さらにリトアニアは最も官僚的な国ではありません。 適切な登録簿に組織を入力するには、最低限の条件リストを満たすだけで十分です。 株主および取締役の居住地に関する厳格な要件はありません。 処理速度が速い。 ライセンスは 3 週間以内に準備できます。 法人税の額は 15% で、これは EU の最小値です。 リモート登録の可能性。 現地スタッフの採用に厳しい条件がないこともプラスです。

暗号通貨のライセンスと登録の種類

暗号通貨の認証には XNUMX つのタイプがあります。

• 暗号通貨交換業者 – クライアントに属する暗号通貨を手数料と交換する会社または別の会社の支店。
• 暗号通貨ウォレットオペレーター – 暗号通貨の顧客のウォレットを管理する会社または別の会社の支店。

暗号通貨交換事業者および暗号通貨保管のためのウォレット事業者の活動は、認可された従来の金融活動 (決済機関、電子マネー機関など) とは分離する必要があります。 ただし、認可された金融機関は、暗号通貨会社とそのクライアントに法定通貨の支払いを提供し、暗号通貨に関連する効果的な法定通貨の支払いメカニズムを作成できます。

犯罪収益の合法化防止のための要件と本人確認のルール

リトアニアで登録された法人 (会社) は、暗号化活動の登録を申請できます。 リトアニアの法人登録官は、暗号通貨に関連する活動、および犯罪収益の合法化に対抗するために講じられた措置について通知を受ける必要があります。 暗号通貨と暗号通貨ウォレットは、金融犯罪捜査局 (FIU) によって管理されています。 取締役会のメンバーだけでなく、会社の最終受益者 (UBO) も、非の打ちどころのない評判の要件を満たす必要があります。

暗号通貨に関連する活動に従事する法人の一般的な要件:

• クライアントの識別と確認
• リトアニアのFIUに報告
• 記録と顧客データの保持
• 犯罪収益の合法化を防止する要件の順守を担当する管理者の任命
• 内部統制の方針と手続きの実施。

コインの初期配置の登録

犯罪収益の合法化に対抗するための個別の要件、顧客の識別に関する規則、およびその他の報告要件は、コインの初期配置に従事する企業に対して確立され、投資家への仮想コインの公的な配布を通じて資金調達を引き付けます。

リトアニアで登録された法人 (企業) は、コインの初期配置を登録し、トークンの公開配布を実行する権利を持ち、すべての EU 加盟国の投資家に仮想コインを提供することに成功しています。

リトアニアにおける暗号通貨の規制: 基本法

リトアニアの暗号通貨市場に関する法律は非常に複雑で、主に XNUMX つの主要なカテゴリに分けられます。

• 管理権または利益を提供しないICOまたはトークン; と
  利益と支配権を与えるICOとトークン。

管理権や利益を提供する仮想通貨の規制は、仮想通貨の特性に応じて、多くの法律行為に従って行われます。 次のリストは、法律条項の一部をまとめたものです。

• 証券の特性を利用して作成された ICO およびトークンは、証券法によって規制されています。
• クラウドファンディングの特性を満たすクラウドファンディング トークンは、クラウドファンディング法の下で規制されています。
• 金融商品カテゴリに含まれる可能性のある ICO およびトークンは、金融商品市場法の法的枠組みに従って規制されます。
• ICO を通じて資金を調達する企業やその他の団体は、集団投資法によって規制されています。
• リトアニアの暗号規制も AML/CTF 法に従って行われています。

ライセンス プロセス

に リトアニアで暗号ライセンスを申請する、最初のステップはリトアニアで会社を登録することです。 リトアニアにある外国企業の登録支店を通じて登録を取得することもできます。

外国企業の株主 (リトアニアのライセンスを受けた企業) の場合、FCIS は、外国企業および各関係者から、それぞれの人物の UBO を含むアポスティーユ付きの一連の企業文書を要求します。 会社の設立には通常 5 営業日かかります。

銀行口座の開設には、さらに 2 ～ 6 週間かかる場合があります。 ライセンス会社の買収も考えられる。 この問題の詳細については、当社のスペシャリストにお問い合わせください。 リモートで（リトアニアを訪問せずに）会社を設立したい場合、これは可能であり、通常2〜3週間の追加時間と追加費用がかかることに注意してください.

会社を登録し、上記の必要な情報/書類をすべて受け取った後、適切な許可を申請できます。 暗号通貨のライセンス申請は、申請日から 20 営業日以内にリトアニア銀行と FCIS によって処理されます。

リトアニアにおける暗号通貨取引の課税

による リトアニアの暗号通貨規制、投資家は法人税を支払う必要があり、標準税率は 15% です。 投資家は、仮想通貨投資からの配当に対して 15% の源泉税も支払わなければなりません。

まとめ

フィンテックに有利な規制および監督システムの開発、ならびに金融部門におけるイノベーションの促進は、今日のリトアニア銀行の主要な戦略的方向性の XNUMX つです。 他の政府部門と協力して、銀行は暗号会社の登録を可能にする環境を作り、国の暗号産業の発展に貢献することを目指しています。

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