人身売買業者が取引に暗号をどのように利用するか

人身売買や麻薬売買において仮想通貨の使用が大幅に増加しています。すべての仮想通貨の中で、ビットコインは、密輸や人々の搾取というビジネスを支援する違法取引を実行するための最も一般的な手段となっています。米国財務省は最近、分析を発表した。

なぜ犯罪者はビットコインを好むのでしょうか?

仮想通貨や暗号通貨の匿名性は犯罪者を惹きつけます。彼らは、人身売買や麻薬売買などの違法行為の支払いを行う際に、検出を避けるためにこの通貨を使用します。

これにより、児童および人身売買に対する法律を施行するために連邦法が直面する課題が増大している。交換やピアツーピアのモバイル決済の媒体として暗号を使用する取引を追跡することが困難になっています。

米国政府会計検査院は、2021年に調査対象となった27の商業人身売買市場のうち、15の仮想通貨が受け入れられたことを明らかにした。仮想通貨ATMは売買を可能にするスタンドアロンの機械です。仮想通貨の交換は、マネーロンダリングや麻薬密売などの違法行為に使用される可能性があります。

暗号通貨によって促進された犯罪に対処するために連邦政府が講じた措置

複数の連邦機関が、オンライン市場と仮想通貨に関わる人身売買事件の調査と起訴を任務とした。これには、司法省内の連邦法執行機関や、人身売買事件の捜査を支援する財務省などのその他の機関が含まれていた。 

最近の行動と調査:

• 2016年、国土安全保障省の入国管理・税関執行機関の国土安全保障調査とシークレットサービスは、密売人の仮想通貨ウォレットから1.2万ドル以上を特定し、没収した。
• 2020年、財務省内国歳入局サイバー犯罪対策課の捜査がHelixの閉鎖に貢献した。それは麻薬密売人の資金洗浄を行うダークウェブプラットフォームでした。
• 財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、金融機関が仮想通貨に関係する人身売買活動を検出できるようにするためのガイドラインを発行した。
• 連邦銀行、証券、デリバティブの規制当局は、不審な行為の報告を含め、銀行の AML 要件に対する金融機関の遵守を監督しています。 

暗号トランザクションはパブリック ブロックチェーンに永続的に記録されるため、法執行機関がブロックチェーン分析ツールを使用して違法行為を捜査するのに役立ちます。

しかし、犯罪者はプライバシー技術を利用してブロックチェーン上の資金の動きを隠蔽するため、そのような違法な取引を追跡することが難しくなります。

FinCEN が発表したレポート: ハイライト

金融会社の政府提出書類によると、2020年から2021年にかけて暗号通貨、特にビットコインの利用が急増した。この期間に、2,311 件を超える人身売買活動における仮想通貨の使用が報告されていることが調査で判明しました。取引額は412億XNUMX万ドルを超えました。

これらの人身売買活動の犠牲者は、労働者、奴隷、非自発的隷属、搾取、その他の種類の性行為として働くことを強制されました。 2021 年に報告された使用は 1,975 件でした。 

FinCENのアンドレア・ガッキー所長は、金融機関からの報告により人身売買業者が明らかになり、無実の命が救われ、保護されていると述べた。法執行にも役立ちます。

アダルシュ・シンは、Defiとブロックチェーンテクノロジーの真の愛好家であり、「ビッグ4」多国籍金融会社での仕事を辞めて、仮想通貨とNFT取引をフルタイムで追求しました。 彼は金融分野で優れた経歴を持ち、名門 B スクールで MBA を取得しています。 彼はこれらの革新的な分野を深く掘り下げ、その複雑さを解明します。 コイン、トークン、NFTなど、隠された宝石を発見するのが彼の専門知識です。 NFT は彼にとって深い関心を引き起こしており、NFT に関する彼の創造的な分析は魅力的な物語を切り開きます。 彼は、分散型デジタル資産を大衆がアクセスできるようにすることに努めています。