バイナンスが暗号犯罪と戦うために世界中で法執行機関を訓練している方法

暗号犯罪との戦いは、その周りに蓄積された多くの誤解と戦うことから始まります。

暗号通貨取引は 追跡不可能で匿名、たとえば、ブロックチェーン業界は、悪い行動を調査したり、それを防ぐための行動をとったりすることを十分に気にかけていません.

どちらも真実ではない、とアメリカ大陸の諜報および調査の責任者であるマシュー・プライスは述べた。 バイナンス、世界最大の暗号交換。

「取引所は気にしない、仮想通貨は西部開拓時代であり、誰も法執行機関に協力したがらないという認識がありますが、それは明らかに誤りです」とプライス氏は語った。 解読する.

プライスは元IRS捜査官であり、CIAの標的担当官としても時間を過ごしたが、政府から最近採用されたバイナンスの調査チームに加わる多くの人物のXNUMX人であり、その中にはIRSの長年の特別捜査官ティグラン・ガンバリアンが含まれる。バイナンス。

暗号犯罪ファイター

Price と Gambaryan が政府にいたとき、彼らは日常的に Binance を含む仮想通貨取引所と協力して、情報を共有し、仮想通貨関連の詐欺を阻止していました。

彼らは内部にいるので、彼らとその同僚は専門知識を使用して、マネーロンダリングや国家ハッキングからランサムウェアやロマンス詐欺まで、あらゆる暗号犯罪に対処する方法について世界中の法執行機関を訓練しています.

バイナンスは、米国とヨーロッパ、カナダ、ブラジル、アルゼンチン、フィリピン、シンガポール、スウェーデンで法執行機関向けの仮想通貨とブロックチェーン技術に関するワークショップを開催しており、今後はコロンビアとメキシコでワークショップを計画しています。

「元法執行官として、公共と民間の間で協力しようとするこの種の意欲を見るのは心強いです」とプライスは言いました. 「テクノロジーと犯罪者の進化のスピードを考えると、コラボレーションと情報共有は、これらの問題に対抗する唯一の方法です。」

お金をたどる

暗号通貨ベースの犯罪の量は 今年これまでに約15％減少—弱気相場がそれを行うでしょう—暗号交換と法執行機関は、その栄光に安住していません。

犯罪者は「自分たちの目的を達成するための最も効率的な手段を常に探している」とプライス氏は述べ、仮想通貨が国境を越えた取引を合理化し、促進するという事実は両刃の剣です。

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しかし、手段は進化していますが、動機はほとんどの場合同じです。それはお金です。 そして、起こっていることすべての恒久的な台帳をたまたま持っていると、お金を追跡するのが簡単になります.

暗号取引はブロックチェーン上で追跡でき、捜査官に 暗号犯罪との闘いに足を踏み入れる.

隠れるところなんてない

スイスの銀行口座に消える現金は公開されていません。 しかし、ブロックチェーン上で起こることはすべてです。

バンク・オブ・アメリカに行って、犯罪市場にどれだけさらされているか尋ねても、少なくとも明確には答えられなかった、とガンバリアン氏は述べた。

「しかし、私は今すぐ行って、金融セクターでは前例のない、これらのエンティティにどれだけのエクスポージャーを持っているかを正確に確認できます」と彼は言いました。 「私たちは捜査官や規制当局にこれを活用する方法を教えており、人々が匿名であるというイメージを払拭するために暗号通貨をわかりやすく説明しています。」

フォレンジック会計士は、Chainalysis や TRM Labs などのブロックチェーン分析会社が提供するツールを使用して、仮想通貨がブロックチェーンをどのように移動するかを確認し、ユーザーの IP アドレスや取引記録など、Binance などのエンティティによって保存された情報と関連付けることができます。

それでも、仮想通貨犯罪者の逮捕はいたちごっこのようなものであり、業界は法執行機関がより鋭敏になるのを支援する必要があることを意味します。

「バイナンスを含め、プラットフォーム上での犯罪行為を望んでいる人は誰もいません」とガンバリアンは言いました。 「私たちはそれを止めるために自分たちのことをする権限を与えられていますが、私たちはその一部にすぎません.」

ブロックチェーンの専門知識の構築

問題は、暗号関連の犯罪捜査に取り組むためのブロックチェーン法医学の専門知識を持っている法執行機関のメンバーが十分にいないことです。

しかし、Gambaryan、Price、およびその同僚のような経験豊富な調査員 (Jarek Jakubcek と Nils Andersen-Röed を含む) は、どちらも元 Europol エージェントであり、現在はそれぞれ APAC と EMEA で Binance のインテリジェンスをリードしています。クリプトケースを特定して処理します。

バイナンスが提供するトレーニングは、市場と聴衆の洗練度によって異なります。 たとえば、法執行機関がすでに暗号通貨の経験を積んでいるカナダでは、トレーニングは高度な調査技術や予防措置などのトピックに重点を置いていますが、他の国では、どのような種類の暗号の入門書など、基本から始めるのが理にかなっています。バイナンスが持っている情報と、アカウントの凍結に関連する手順。

時間が経つにつれて、何を探すべきかを知っている調査員が増えれば増えるほど、誰にとってもよりクリーンな暗号が得られるようになると、ガンバリアン氏は述べた。

イントロ セッション以外にも、Binance はより専門的なトレーニングを提供するために呼ばれることもあります。

チームは最近、ブラジルで開催された会議に招待され、暗号通貨が人身売買関連の犯罪を支援するためにどのように使用できるかを説明するよう求められました. Gambaryan は、IRS に勤務していたとき、 ケースを担当しました それが 2019 年の世界最大のダークネット児童性的虐待素材サイトの削除につながり、これはビットコインの支払いを追跡することによって達成されました。 サイトの管理者が逮捕され、24 人の子供が救出されました。

「これは現実世界への影響です」と Gambaryan 氏は言います。 「ビットコインが悪いと誰かに言われたら、ビットコインがなかったら、その子供たちはまだ虐待されていただろうと、私はいつも頭の片隅に置いています。」

違いを作る

また、Binance のワークショップが世界中の法執行機関にもたらした現実世界への影響の例も複数あります。

ブラジルの大都市での最近の誘拐事件では、加害者は多額の暗号通貨の身代金を要求しました。 この事件の捜査官の XNUMX 人は、Binance のトレーニング プログラムに参加しており、犯罪者を追跡し、彼らが誰であるかを突き止めることができました。 被害者は救われ、誘拐犯は起訴されました。

また、Binance の調査チームは、彼らが訓練を受けた人々から頻繁に連絡を受け、支援を求めたり、ケースに関するアドバイスを求めたりしています。

カナダでワークショップを開催してから XNUMX 週間後、Binance は王立カナダ騎馬警察や地域および州の機関から相談を受けるようになりました。

「そこから、私たちは被害者が資金を取り戻すのを助けることができます。これは、私たちがこれらのプレゼンテーションを行ったすべての場所で同じ話です」とプライスは言いました. 「急増しているリクエストの数に基づくと、これは間違いなく違いを生んでいます。」