HashFlare の創設者が 575 億 XNUMX 万ドルの仮想通貨詐欺で逮捕

もはや活動していないビットコイン クラウド マイニング サービスである HashFlare の創設者の 575 人が、XNUMX 億 XNUMX 万ドルの損失の可能性がある仮想通貨詐欺スキームに関与した疑いでエストニアで逮捕されました。 陰謀は第三者によって実行されたと言われています。

2015 年には、現在 HashFlare として知られているクラウド マイニング会社である会社の事業が開始されました。 同社のウェブサイトによると、顧客はビジネスのハッシュ パワーを借りてビットコインをマイニングし、会社が生み出した収入の一部を得ることができ、顧客にはそうするオプションがあると述べられています。

当時、同社は一般に、ビジネスの最も重要な参加者の2018つとして認識されていました。 それにもかかわらず、XNUMX 年 XNUMX 月にマイニング活動のかなりの部分を一時停止したため、市場からの撤退を計画していたのではないかという憶測が広まりました。

しかし、同社の創設者であるセルゲイ・ポタペンコとイヴァン・トゥロギンによって運営されていた採掘事業全体は、「何十万人もの犠牲者をだまし取った」「多面的な計画」の一部であったと、国連が発表した声明で述べられています。米国司法省および裁判所文書の引用。 この声明によると、採掘作業は「何十万人もの犠牲者をだまし取る」「多面的な計画」の一部でした。

また、75人が共謀して「犯罪収益」を隠蔽したとも主張されています。 XNUMX 軒の住宅、XNUMX 台の高級車、仮想通貨ウォレット、数百台の仮想通貨マイニング機器を使用しています。 二人ともこの行為をしたとして告発されています。

「これらの被告は、仮想通貨の魅力と、仮想通貨のマイニングにまつわる謎の両方を利用して、巨大なポンジ・スキームを実行した」と彼は述べている。

彼らは、電信詐欺を実行する共謀、16 件の電信詐欺、および偽の請求書と契約書を偽造してマネーロンダリングを行う共謀の XNUMX 件で起訴されています。 HashFlare の創設者は、これらの告発に直面しているものです。 責任があることが証明された場合、HashFlare の作成者は最大 XNUMX 年の懲役を宣告される可能性があります。

現在 HashFlare の親会社である HashCoins OU は 2013 年に設立され、HashFlare のマイニング サービスは 2015 年に初めて利用できるようになりました。Potapenko と Turõgin は、これら両方のビジネスの確立を担当しています。

HashFlare は、2018 年 XNUMX 月にビットコイン マイニング サービスの提供を中止することを発表しました。決定の主な理由として、市場のボラティリティの性質のために利益を上げることが難しいことを挙げています。

現在 FBI が実施している調査の一環として、FBI が HashFlare、HashCoins OU、および Polybius による不正な操作であると考えるものにサインアップした顧客は、情報を入手するためにアプローチされています。