グルジア中央銀行、仮想通貨企業に対するAML調査を開始へ

旧ソ連諸国の中でも主要な仮想通貨親国であるジョージアは、マネーロンダリングを防止し、制裁を遵守するために仮想通貨企業の監視を開始する準備を進めている。

ジョージア国立銀行（NBG）は、1年2023月XNUMX日から仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に対する強制的な監督を開始する予定です。

地元通信社インタープレスニュースが31月XNUMX日に報じたところによると、NBG知事代理のアルキル・メストビリシビリ氏は、新たな規制措置は同国のマネーロンダリング対策に役立つと述べた。

マネーロンダリング対策の考慮に沿って、今後のVASP調査により、ロシアとベラルーシに対する西側制裁の遵守が強化されることが期待されている。

メストビリシビリ氏は、NBGがこれらの制裁の遵守を監督する主要当局の一つであると指摘した。 米国や欧州連合などの世界的な管轄区域がロシアに制裁を課した昨年、監督は特に活発だったと同氏は付け加え、次のように述べた。

「私たちは制裁を監視するための部門を追加しました。 制裁の執行は非常に重要であり、金融​​セクターはこれを非常に真剣に受け止めている。」

VASPの監督に加えて、NBGは外国銀行口座保有者に対して一連の主要な制限を施行する準備も進めている。 1月20日より、ロシア国民は普通預金口座からXNUMX％を超えて直ちに引き出すことができない。

中銀によると、こうした措置は、ロシア人の外貨預金が増加する中、ジョージアの経済安定を支援することを目的としている。 報道によると、規制当局は「この資本流入は一時的な性質のものである可能性があるため、流動性のある資金に留めておく方がよい」と述べたという。

関連する Tether は CityPay .io への投資を通じてジョージア州でのリーチを拡大

このニュースは、グルジア政府が秋の議会で仮想通貨関連法案の承認を準備している最中に発表された。 以前に報告されたように、仮想通貨規制に関する現地法案は、現地の法律を欧州連合の主要な指令と調整し、デジタル資産取引に関与する団体に法的地位を与えることを目的としています。

今後の暗号通貨規制は、マネーロンダリングやテロ資金供与のための暗号通貨の使用を防止し、ジョージア州が世界の主要な暗号通貨ハブになることを支援することも目的としている。

雑誌: ビットコインは「ネットゼロ」の約束と衝突コースにある