FTXユーザーは、バハマの抜け穴を通じて破産した暗号取引所を換金している可能性があります

一部の FTX ユーザーは、バハマのバックドアを通じて取引所から資金を移動する方法を見つけたようです。

データ会社Argusによる分析では、FTXが顧客の引き出しをゲートしていたため、過去XNUMX日間に異常な取引パターンが見つかりました。 ほとんどの不規則性は、デジタル コレクションに関係していました。 NFTとして知られる. Argusによると、このパターンは、「絶望的な」顧客がバハマのFTXユーザーに助けを求めていたことを示唆しています.

現在破産しているグローバルな暗号通貨取引所は、世界中のどこでも FTX の清算を停止した後、バハマでのみ引き出しを許可しています。 ナッソーに部分的に拠点を置く、かつて 32 億ドルの会社は、次のように述べています。 ツイート 地元の規制を遵守するために、バハマの撤退を容易にする必要があると述べた。

富裕層のユーザーは、FTX の NFT に天文学的な価格を支払っていますが、より広範な仮想通貨およびデジタル収集品市場が急降下しています。 あるケースでは、9 週間前に 10 ドル近くで取引された収集品が、金曜日に 888,888.88 万ドルで売却されました。 XNUMX か月前に同様の価格で販売された別の NFT は、今週 XNUMX ドルで販売されました。

「NFT市場全体が価値と量の両方で減少している場合、この特定のケースでは、他のFTX市場での取引が制限されている場合、このNFT活動はマクロレベルで非常に不規則です。インサイダー取引を専門とするブロックチェーン分析会社、Argus。

アーガス氏によると、この種の取引は、FTXユーザーがあらゆる方法でお金にアクセスしようとする試みである可能性が高いとのことです。 ラパポートによると、トレーダーはバハマのユーザーと資産の一部を支払い、FTX からの出金が成功した場合にそれらを受け取るという契約を結んでいる可能性が XNUMX つあります。

Dune Analyticsのデータによると、他の場所では、代替不可能なトークンの取引量が過去最高から97%減少しています。 の価格 ビットコイン 75 年前の最高値から XNUMX% 減少しています。

これらの取引は、お金の動きを追跡するための公開台帳として機能するブロックチェーン上で見ることができます。 誰でもお金の動きを確認できますが、身元は匿名のままです。 Argus は、これらの顧客が誰であるか、FTX が金曜日に不規則な取引を停止したように見えることを特定できませんでした。 これらの現在の高価な収集品を購入するための「ビッド」またはオファーはまだありますが、それ以来、購入注文は実行されていません.

FTX とその創設者 Sam Bankman-Fried は、CNBC のコメント要請にすぐには応じなかった。

一部の Twitter ユーザーは、今週も同様の不正行為を指摘しています。 Cobie と名乗る人気の暗号ポッドキャスト ホストは、ユーザーがバハマのユーザーによって売りに出された NFT を購入していることを最初に示唆した人物の 21 人でした。 彼は、FTX から XNUMX 万ドル相当の暗号通貨 Tether を引き出し、バハマにあると思われるアドレスに送金したウォレットを指摘しました。

ツイート: https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992

FTXは、破産保護を申請した後、謎の流出を見たと伝えられています. ロイター 報告 1 億ドルから 2 億ドルの顧客資金が取引所から「消えた」と、事情に詳しい XNUMX 人の関係者の話として伝えられた。 一方、データ会社Ellipticは 見積もり その 473 億 XNUMX 万ドルがハッキングの疑いで FTX から移動されました。

同社は 11 週間後の金曜日に第 XNUMX 章破産保護を申請しました。 混乱. 30 歳の Sam Bankman-Fried 氏が運営するこの取引所は、顧客の資金を悪用したとして告発されており、流動性危機の後、最大のライバルに買収される寸前でした。