オランダ当局は、トルネードキャッシュの創設者アレクセイ・ペルツェフ氏を、1.2億ドル相当の仮想通貨を洗浄した疑いで起訴した。
ペルツェフは1.2億ドルを資金洗浄したのか？
オランダ当局は、著名な暗号通貨ミキサーであるTornado Cashの開発者であるAlexey Pertsevに対して重大な告発を行った。ペルツェフ氏は最大1.2億ドルの暗号資産洗浄に関与した疑いで起訴されており、一連の違法取引に関与した疑いがある。
彼の弁護士であるキース・チェンは、検察側の申し立てにはペルツェフの犯罪行為とされる行為に関する具体性が欠けていると主張している。
彼は言いました、
「検察はペルツェフ氏にマネーロンダリングの容疑を掛けており、それを大まかに説明しているが、刑事犯罪に関与するために彼が具体的にどのような行為を行ったのかは明らかにしていない。」
主な容疑
ペルツェフ氏に対する起訴状では、さまざまな分散プロトコルからトルネードキャッシュへの資産洗浄など、36件の違法取引を促進したとされる同氏の役割が概説されている。
注目すべき取引として挙げられているのは、175年に北朝鮮のサイバーグループLazarusによるものとされる625億2022万ドルのハッキング被害に遭ったAxie Infinityエコシステムに関連するプロトコルであるRonin BridgeからのXNUMXETHの移動である。
法的手続き
ペルツェフ氏の法的な物語は、2022年26月にオランダの財政情報調査局（FIOD）に逮捕されたことから始まった。不正行為を否定しているにもかかわらず、同氏はXNUMX月XNUMX日からスヘルトーヘンボスで裁判にかけられることになる。
最初の逮捕に先立って、トルネード・キャッシュは、北朝鮮のハッカーに関連したとされる資金を含む違法資金の浄化に関与したとして、米国財務省外国資産管理局（OFAC）から制裁を受けていた。ペルツェフ氏は2023年XNUMX月に再び逮捕され、今度は疑惑が高まり捜査が進行する中、FBIによって逮捕された。
暗号通貨コミュニティへの影響
ペルツェフ氏の訴訟の結果は、より広範な仮想通貨コミュニティに重大な影響を与える。有罪評決は開発者やオープンソースコミュニティに恐怖を植え付け、イノベーションを凍結する可能性がある。
仮想通貨業界の多くは、ペルツェフ氏に対する告発をコーディングそのものに対する攻撃とみており、コインベース、イーサリアム開発者、ブロックチェーン協会などの業界関係者からの広範な支持を促している。
法的観点
オランダの検察当局も、合法的なコード開発と違法行為の区別を強調し、次のように述べている。
「仮想通貨混合サービスは本質的に違法ではありません。コードを書くだけでは罰せられません。犯罪資産の混合と犯罪資金の出所の隠蔽は処罰の対象となる。」
彼らの訴訟は、トルネード・キャッシュが、特に悪名高い北朝鮮のハッカー集団ラザルスによる犯罪資金の出所の隠蔽に関与した疑いに焦点を当てている。ラザラスは、ミキサーを使用して過去数年間に数百万ドルの仮想通貨を吸い上げてきた。
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出典: https://cryptodaily.co.uk/2024/03/from-code-to-courtroom-tornado-cash-developer-accused-of-laundering-12b-in-crypto