- フランス国民であるアレクサンドルは最近、無許可の送金事業を運営し、銀行詐欺を企てたとして起訴された仮想通貨事件で有罪を認めた。
- この事件は、彼が運営するピアツーピア交換プラットフォームを通じて、犯罪者を含む個人に数百万ドルの暗号通貨を販売および送金する計画への彼の関与に関連していました。
米国司法省 (DOJ) は、アレクサンドルが合法的なビジネスを装ってプラットフォームを運営していたと主張しましたが、実際には、匿名で追跡不可能な取引を許可することで、麻薬密売や詐欺などの違法行為を故意に助長していた.
司法取引の一環として、アレクサンドルは暗号通貨で 249 億 XNUMX 万ドルを没収することに同意しました。 没収は彼の違法行為の収益を表し、政府に引き渡されます。
この事件は、DOJ が暗号通貨を含む違法行為を取り締まる取り組みを強化しているため、暗号通貨の分野で活動している人々への警告として機能します。 暗号通貨の人気が高まっていることから、犯罪者にとって暗号通貨は好ましい支払い方法となり、政府は違法な目的での暗号通貨の使用を防止するための措置を講じています。
この事例は、マネーロンダリング防止 (AML) および顧客確認 (KYC) 規制に準拠することの重要性も浮き彫りにしています。 Alexandre の違法行為は、AML および KYC 対策を実施しなかったことが助長されました。これにより、彼は適切な精査なしに犯罪活動に関与する個人と取引することができました。
声明の中で、ニューヨーク州南部地区のオードリー・ストラウス連邦検事代理は、政府が違法な目的での暗号通貨の使用と闘うことを約束していることを強調した. 「今日の249億XNUMX万ドルの仮想通貨の没収は、仮想通貨業界を悪用して違法行為を助長する犯罪組織を解体するという当社のコミットメントを示しています。」
司法取引は、 cryptocurrency スペースは、関連するすべての規制および法律に準拠する必要があります。 暗号通貨に関連する違法行為に従事する者は、資産の没収や投獄などの重大な結果に直面するリスクがあります。
まとめ
結論として、アレクサンドルのケースは、政府が暗号通貨を含む違法行為に対して厳しい姿勢をとっており、違法な目的での暗号通貨の使用と戦うために、没収を含む利用可能なすべてのツールを使用していることを示しています. このケースは、暗号通貨の分野で活動している他の人々への警告として機能し、規制や法律を遵守することの重要性を強調しています。
ソース: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/