最近まで、Sam Bankman-Fried (SBF) は仮想通貨の ゴールデンボーイは、彼の仮想通貨取引所である FTX をわずか 32 年で XNUMX 億ドルの巨人に作り上げたことで知られています。
しかし、乱れた、左寄りの30歳 ゲーマー 住んでいた リー. であると主張したSBF ミニマリストの慈善家、 持っていました 使用済み顧客資金 彼の失敗した暗号帝国を支え、彼に資金を提供するために 贅沢なライフスタイル.
仮想通貨業界の啓示と広範な縮小の中で、FTXとその 投資の網—これには、SBF のトレーディング事業である Alameda Research が含まれます。 200の他の暗号会社-もつ 劇的に解明.
一方、前者のSBFは クリプトの「白騎士」 かつて誰だった 伝えられるところによると価値がある 26.5億ドル、彼は最後の最後まで落ちていると言います $100,000.
元FTX お客さま, 学者、さらに 暗号信者 Bankman-Fried の現在は機能していない仮想通貨取引所はあからさまな「ポンジースキーム」であり、 大洪水 彼と彼の会社に対する民事訴訟。 事件に関する判決はまだ出ていない。
かかわらず、 主張、およびのSBFによる入場 ミス、連絡先の弁護士 フォーチュン FTX を真の「ポンジ・スキーム」であると宣言するのは時期尚早であると述べていますが、検察官が最終的にそうする可能性があると述べています。
非営利団体である Financial Technology and Cybersecurity Center のエグゼクティブ ディレクターである Thomas P. Vartanian 氏は、次のように述べています。
米国史上最大の金融機関倒産30件のうち50件で当事者の代理人を務めてきたバルタニアン氏は、検察官がFTXとその子会社の複雑で相互に関連した不適切な会計処理を掘り下げるには何年もかかる可能性があると指摘した。
「彼らはお金を追跡し、XNUMX セントまで追跡します。 そして彼らは、私たちが過失、民事詐欺、刑事詐欺に対処しているかどうか、そしてそれがポンジ・スキームかピラミッド・スキームか、またはそれが何であるかを把握するでしょう. 「しかし、これらの事実は、すべてのお金が追跡されるまで、しばらくの間、誰も所有することはないと思います。」
それでも、Vartanian 氏は、これまでに FTX の破産から解放された書類は「かなり壊滅的」であると述べました。
「私には、これまでのところ、これは企業の不正行為のように見えます」と彼は言いました。 「そして、それが詐欺や法律違反になるのか、それともポンジ・スキームになるのかは別の問題です。」
しかし、Scura, Wigfield, Heyer, Stevens & Cammarota 法律事務所の破産専門家である Carlos Martinez 氏は、さらに一歩進んだ.
「弁護士の答えは、『捜査を待ちましょう』だと思います」と彼は言いました。 「しかし、それはかなりカットアンドドライだと思います。 これがポンジ・スキームであることが意図されていなかったとしても、少なくともポンジ・スキームとして機能したことは明らかです。」
ポンジスキームのしくみ
ポンジ・スキームとは、ほとんどリスクを負わずに高いリターンを約束して投資家を引き寄せる詐欺です。 問題は、Ponzis が収益性の高い投資ではなく、新しい投資家からの資金を使用して、これらの主張された収益を生み出していることです。
この名前は、1920 年代に巧妙な話と高い収益を約束して米国の投資家を騙したイタリアの詐欺師、チャールズ ポンジに由来します。
SEC 警告している ポンジースキームの危険性と暗号サークルでの蔓延について。 そして、一部の暗号批評家は、 Nourielルービニ、ニューヨーク大学スターン スクール オブ ビジネスの名誉教授であり、Roubini Macro Associates の CEO である彼は、暗号エコシステム全体が「すべてのポンジ スキームの母」であるとさえ主張しています。
FTX は、過去のポンジースキームと多くの類似点を共有しています。 2006 年から 2011 年まで連邦預金保険公社 (FDIC) の議長を務めた Sheila Bair は、 CNNに語った 今月初め、規制当局と投資家を魅了する SBF の能力は「ある意味で非常にバーニー・マドフに似ている」と述べていました。
マドフは 20 年に逮捕されるまで 2008 年以上にわたり、史上最大のポンジー スキームを実行し、65 人もの個人から 37,000 億ドルを盗みました。 最終決算はまだですが、FTXは 50億ドルの負債 100,000 人以上の債権者に、SBF のビジネスをマドフの数字に近づけました。
しかし、SBFはポンジースキームを実行しましたか? それとも、ヒューストンに本拠を置くエンロンの崩壊につながったような企業詐欺でしたか? エネルギー 倒産とその後の会計スキャンダルで市場を揺るがした会社は?
元財務長官のラリー・サマーズに尋ねると、エンロンはあからさまなポンジ・スキームよりもFTXによく似ています。
「私はそれをエンロンと比較します」とサマーズ ブルームバーグに語った 今月初め。 「財務上のエラーだけでなく、確かにレポートから、詐欺の匂いがします。 会社の歴史の非常に早い段階でのスタジアムの命名。 それがどこから来るのか誰も完全に理解していない富の爆発的な爆発。」
FTXの運営方法について私たちが知っていること
FTXがポンジスキームであったかどうかは議論の余地があるかもしれませんが、SBFはまた、検察官が「資金の横領」、「詐欺」、または「完全なポンジスキーム」であると判断する可能性のあるものに関与した可能性があるとマルティネス氏は語った. フォーチュン.
たとえば、SBF は FTX の顧客資金で少なくとも 4 億ドルを使用して、取引会社である Alameda Research を支えました。 CoinDesk. SBF は、これを行うために FTX システムに「バックドア」を実装したことを否定し、「決して真実ではありません」 そして、彼はコーディングさえできないと。
SBF のメディア担当者は、コメントの要求に応答しませんでした フォーチュン.
しかし、 ニューヨーク·タイムズ紙 水曜日のディールブック サミット、SBF FTXの崩壊に驚きを表明し、：「詐欺をしようとしたことは一度もありません。 XNUMX か月前、FTX の見通しについて興奮していました。 私はそれを繁栄し、成長しているビジネスと見なしました。 私は今月の出来事にショックを受けました。 それを再構築すると、別の方法でやりたかったことがいくつかあります。」
しかし、元暗号億万長者は、「非常に貧弱なラベル付けされた会計」により、アラメダが予想よりも「実質的に多くのレバレッジ」を得ることができたことを認めました.
FTXが直面している 訴訟の波 バーニー・マドフに起こったことと同じように、その広告についても マーケティング部門 逮捕後の2009年。
FTX は、高価なスーパー ボウルのコマーシャルのために、NFL スターのトム ブレイディを含む有名人を雇いました。 そして、 2018 年の提案資料 投資家に（下の写真）、「リスクのない高収益」と「マイナス面のない」ローンを顧客に提供しました。
FTX の SBF と彼のチームは、支出についても恥ずかしがり屋ではありませんでした。 会社が落ちた 300万ドル 上級幹部向けのバハマの不動産で、 $55,000 タブ Jimmy Buffet の MargaritaVille Bar で、プライベート飛行機を借りて アマゾンのパッケージを飛ばす 役員に。
全盛期、マドフと彼の同僚も贅沢な生活を送っていました。 数百万ドルの大邸宅 高級ジュエリー、衣服、時計など、 オークション出品 逮捕後に投資家に返済するため。
最後に、FTX の主要な国際取引所は、倒産する前に、9 億ドルの資産とわずか 900 億ドルの担保なし負債を抱えていたと、 フィナンシャル·タイムズ. 通常、総負債と総資産は貸借対照表上で一致するはずであり、その不一致は、FTXが崩壊する前に深い穴にあったことを示しています.
SBFは彼が単に 誤った判断 FTX の新しい CEO であり、エンロンの崩壊にも対応した John Ray III 氏は、FTX の事業を「信頼できる財務情報が完全に欠如している」「企業管理の完全な失敗」と呼んだ。
「システムの完全性が損なわれ、国外での規制監督の誤りから、経験が浅く、洗練されておらず、危険にさらされている可能性のある個人の非常に少数のグループの手による制御の集中に至るまで、この状況は前例のないものです」と彼は言いました。
SBFがFTXを通じてポンジ・スキームを行っていたかどうかは、検察官が捜査を終了し、陪審員が彼らが提起した刑事事件を裁定するまで決定されません. しかしバルタニアン氏は、議会は仮想通貨業界に対するより厳しい規制を早急に可決しなければならないと主張した。
「議会は、仮想通貨ビジネスが他人のお金を受け取って使用していること、つまり受託者であることを明確にするために、新しい規則を作成する必要があると思います」と彼は言いました。 「それは保管人であり、法律の下でそのように扱われなければなりません。」
この物語はもともと Fortune.com
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ソース: https://finance.yahoo.com/news/former-ftx-users-failed-crypto-123000114.html