疑惑の暗号ポンジスキームに関与した元EUコミッショナー

マルタの元財務大臣で元欧州委員会の健康と食品安全担当のジョン・ダリ氏は、QuickX として知られる仮想通貨操作を含むポンジ・スキームの容疑者と深いつながりがあります。

マルタ金融サービス庁 (MFSA) は最近、「お金を失う危険性が高い疑わしい性質のスキームである可能性が高い」と一般大衆に警告しました。 当局はダリについて言及していませんが、彼は「少なからず」関与しています。 レポート.

アウトレットによると、QuickX はダリが「諮問委員会のメンバー」であるポンジースキームであり、その会社の住所は ダリの会社の住所と同じ. シフトによる控えめな見積もりは、投資家に属する数百万米ドルが失われたことを示しています。

Dalli はスキャンダルに精通しています。元 EU コミッショナーは、2012 年に影響力のある取引で起訴され、EU の反詐欺局による調査の後、辞任しました。 今年、ダリは以下の罪で無罪を主張した 贈収賄.

Dalli が模倣暗号 Ponzis に関与

QuickX は、2018 年にインドの兄弟 Vaibhav Adhlakha と Kshitij Adhlakha によって立ち上げられました。 Dalli の「支持」は、QuickX が「政府の規制当局への比類のないアクセスを提供し、会社の規制の不確実性を最小限に抑える」ことを示唆する宣伝資料で使用されました。

ダリは、当時の MFSA 理事会メンバーのマリオ ボルグなど、マルタでの有名企業との取引を兄弟が仲介するのを手伝いました。

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• QuickX は、会議の直後にマルタの会社、QuickX Ltd. になりました。
• XNUMX か月後、同社はマルタで CNexchange と呼ばれる無認可の仮想通貨取引所を運営していました。
• The Shift によると、QuickX Ltd. は創業以来、一度も財務書類を提出していません。

Dalli は、QuickX の前に、Genius Capital Markets Ltd. (GenArb) というプロジェクトを通じて危険な仮想通貨詐欺に巻き込まれました。 バヌアツで登録されたポンジースキームの疑い. 

マルタの元財務大臣は、2017 年にシンガポールでこのプロジェクトを推進し、投資家がさらに 5 人の投資家を呼び込むことができれば、7 日ごとに 10% から XNUMX% の収益を約束しました。

レビュー Web サイトの苦情によると、GenArb は 2017 年の夏にクライアントからの電話の折り返しを停止したようです。 ただし、GenArb の Web サイトのコピーは QuickX とほぼ同じで、Eazme と Riseoo という名前の新しいプロジェクトもあります。

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