コインベースの元従業員の兄弟が仮想通貨上場のインサイダー取引で有罪を認める

コインベースの元従業員であるイシャン・ワヒの兄弟であるニキル・ワヒは、ニューヨーク連邦裁判所での嘆願で、インサイダー取引の未遂と電信詐欺を含む陰謀の罪を認めました。

Coinbase の元従業員の兄弟が 1.4 万ドルの詐欺で有罪を認める

26 歳の Nikhil Wahi は、弟の Ishan Wahi の助けを借りて、インサイダー取引を含む詐欺を犯したとされており、月曜日の公聴会で有罪を認めました。

機密情報を使用して暗号資産を取引したとして証券取引委員会 (SEC) から告発された後、兄弟は先月シアトルで非倫理的な取引に参加したとして逮捕されました。

SEC によると、Ishan Wahi は弟に Coinbase 上場に関する今後の発表について情報を提供し、Nikhil Wahi はこの情報を使用して、インサイダー取引スキームで 25 を超えるトークンの取引を含む違法取引を実行しました。 そして、1.5 万ドル以上の違法な利益を集めています。

この情報は、ニューヨークの連邦検事局のダミアン・ウィリアムズによって注目されました。 「起訴されてからXNUMXか月も経たないうちに、ニキル・ワヒは本日法廷で、コインベースの機密ビジネス情報に基づいて暗号資産を取引したことを認めましたが、彼には資格がありませんでした」

Nikhil は 20 月に判決が下される予定で、最長で XNUMX 年間の服役が求められます。 そして、インサイダー取引で稼いだ金の返還を命じられた。

Ishan Wahi は、世界最大の仮想通貨取引所である Coinbase Global Inc のプロダクト マネージャーでした。 彼は、兄のニキルと友人のサミール・ラマニとともに、電信詐欺の陰謀と電信詐欺の罪で起訴されました。

暗号通貨市場での最初のインサイダー取引

16 月 XNUMX 日にインド行きの飛行機に搭乗する前に、法執行機関によって Ishan が国外逃亡を阻止されたと告発されました。 後に、彼が Nikhil と Ramani に、Coinbase がフライトの何時間も前に運んでいたという調査について知らせていたことが判明しました。

Nikhil Wahi は自分の過ちを認め、裁判官への声明の中で、「Coinbase の機密情報を受け取り、その機密情報に基づいて取引を行うことが間違っていることはわかっていた」と述べた。

彼はまた、有罪を認めることに同意し、米国から国外追放され、彼が働いてきたすべてのものを失ったことに言及して、自分が何をしているのかを知っていたことを表明した.

ウィリアムズ氏は声明で、「仮想通貨市場に関係するインサイダー取引の訴訟で、被告が初めて有罪を認めた。 「今日の有罪答弁は、ニューヨーク南部地区があらゆる種類の詐欺を断固として取り締まり、技術の進化に適応することを、仮想通貨市場に参加する人々に思い出させるものとなるはずです。」 彼が追加した。

ジ エルダー ワヒ イン ア スポット

ワヒ兄弟とサミール・ラマニは、XNUMX月に電信詐欺で起訴されました. SEC がこの問題の作業機関でした。 先月、Ishan は DOJ の告発に対して無罪を主張した。 しかし、彼の兄弟からの通貨の嘆願は、彼の訴訟に対する懐疑論を引き起こし、彼がここからどのようにそれを取るかは不明です.

この問題に関連して、Coinbase は世界最大の暗号通貨取引所の XNUMX つであり、ユーザーはプラットフォーム上で多数の暗号通貨と暗号資産を取引できます。 同社はプラットフォームに新しい暗号資産を頻繁に追加しており、これらの資産の価値は上場の結果として増加しています。 Coinbase は、そのようなすべての情報を機密に保ち、従業員が他の人と共有することを禁じていました。 Nikhil Wahi はこれらの条件を順守しなかったため、詐欺罪で起訴されています。

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