ライトニングネットワークを利用した分散型取引所であるFixedFloatは先週、26万米ドル相当のイーサとBTCの盗難につながるエクスプロイトの被害者であると発表した。 X の探偵は、流出したと思われる 1700ETH と 400BTC を指摘し、次のウォレットを宛先として特定しました。
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085
これに対し、Fixedfloat チームは回答しました。 投機 Xでは、 投稿 — 「ハッキングと資金の盗難が実際にあったことを確認します。私たちは考えられるすべての脆弱性を排除し、セキュリティを向上させ、調査を行っているため、この問題についてパブリックコメントを行う準備はまだできていません。当社のサービスは間もなく再びご利用いただけるようになる予定です。」現段階では、誰の資金が盗まれたのか、どのようにして侵害が発生したのかは不明です。 を訪問 固定フロート Web サイトのすべてのページでエラー メッセージが表示されます。
分散型取引所では、通常、資金は取引所自体によって保持されません。代わりに、トランザクションはスマート コントラクトを通じてユーザーのウォレット間で直接実行されます。これらのスマート コントラクトは交換プロセスを自動化し、取引が完了する前に取引のすべての条件が確実に満たされるようにします。このメカニズムは、取引所のハッキングによる資金の盗難や損失のリスクを軽減すると考えられているため、26万ドルがハッキングされる可能性があるという考えは、 FixedFloat はすでにオンラインで懐疑的な見方を引き起こしています。
実際、一部の X ユーザーは、より可能性の高いシナリオとして開発者のラグ プルの可能性をすでに指摘しています。フィックスフロートは間もなく復帰すると述べているが、ユーザーの資金26万ドルを失ったことを考えると、ほとんどの観測筋はありそうもないシナリオだと考えている。
暗号交換の失敗 – 歴史的視点
仮想通貨取引所の運営は見た目よりも難しいです。この特集では、過去 14 年間の注目すべき取引所の失敗と、ハッカーや不正な創設者によって引き起こされたエコシステムへの被害の拡大に焦点を当てます。ビットコイン取引所は全部でいくつありますか? Brave New Coin は現在 240 以上を追跡していますが、それらは定期的に現れたり消えたりするため、最終的なリストを作成することはほぼ不可能です。
残念なことに、暗号通貨交換の失敗やハッキングは、ハッキングされたコインに何か問題があったという認識を生み出すことがよくあります。しかし通常、失敗したのは暗号通貨やビットコインの失敗ではなく、基本的な管理ミス、創設者のあからさまな犯罪行為、および/または政府の大量閉鎖命令が原因です。
ダーウィニズムの理論によれば、失敗した仮想通貨取引所の製品とサービスの品質は、管理が不十分な取引所が存続していた場合よりも高くなるはずです。 VCのマーク・アンドレセン氏は、伝説的なMtGoxの失敗直後にツイートで次のように述べた。「ビットコインが繁栄するためには、MtGoxは死ななければならなかった。ビットコイン初期の以前の役割は、より優れたより強力な組織に取って代わられています。」
理論によれば、市場は自然選択と同様のプロセスを通じて成熟し、より強力になるということです。そこでは、悪いサービスまたは「不適合」なサービスが何らかの形で破産し、邪魔にならないようにして、良いサービス、つまり「最も適した」サービスが入る場所を確保します。繁栄する。この理論が正しいのであれば、破綻した仮想通貨取引所のこの長いリストは、取引所セクターがかつてないほど健全であることを意味するはずだが、2024年に非常に多くの取引所が預金者の資金すべてとともに沈下し続けたという事実は、安心できるものではない。 。したがって、私たちがいつも言っているように、取引を検討している取引所については必ずデューデリジェンスを行ってください。
失敗に終わった14年間の仮想通貨取引所
ダセット – ニュージーランドに本拠を置く取引所ダセットは、15年2023月28日に自主清算に入った。ダセットの創設者スティーブン・マカスキル氏は清算人グラント・ソーントンに対し、資産価値と取引レベルの大幅な減少が収益性の高い取引能力に影響を与えたと語った。マカスキルは当初清算人に協力していたが、グラント・ソーントンはXNUMX月XNUMX日、投資家にマカスキルからの電話はもう返さないと通告した。同時にNZヘラルド紙は、重大詐欺部隊がダセットでの出来事を調査していると報じた。
BlockFi – 28年2022月100日に破産申請。FTX破綻へのエクスポージャーと融資による多額の損失が破綻の主な理由であるとしているが、同社は未登録証券の販売でSECとトラブルを抱えており、 BlockFi は破産手続きを進めている。
FTX – 最大の仮想通貨取引プラットフォームの 11 つで、2022 年 11 月 9 日に破産を宣告され、出金要求に応じられなかったため、米国破産法第 1 章の申請につながりました。 FTXは顧客の資金を危険な取引のためにアラメダ・リサーチに注ぎ込み、多額の損失を出したようだ。また、これらの資金の一部を比較的流動性の低い資産の購入にも使用しました。破産申請により、FTXが3万人以上の債権者に対して2023億ドル以上の負債を抱えていることが明らかになった。 FTXのSEOサム・バンクマン・フリードは複数の詐欺罪で起訴されており、XNUMX年XNUMX月XNUMX日にニューヨークで裁判を受ける予定である。FTXの破産手続きは進行中である。
摂氏 – 2022年XNUMX月中旬、著名な暗号通貨融資および交換プラットフォームのセルシアスが破産を申請した。このプラットフォームは一貫して暗号資産に対して最高水準の預金金利を提供していましたが、数か月間破産問題に悩まされていました。破産申請から約XNUMX年後、SECはセルシウスの創設者アレックス・マシンスキー氏を証券詐欺の罪で起訴した。セルシサス社は破産手続きを進めている。
トーデックス – 2021年2月中旬、トルコの大手仮想通貨取引所Thodexがオフラインになり、CEOのFaruk Fatih Ozer氏が行方不明になったと報告された。当時、トルコ当局は彼をアルバニアまで追跡した。この取引所は閉鎖されており、推定では22億ドル相当の仮想通貨が失われているという。オゼル氏は2022月2023日、インスタグラムで潔白を表明し、訓練された目には典型的な出国詐欺のように見えたが、実際は政治的打撃と中傷活動であり、状況を正すためすぐにトルコに戻ると述べた。しかし、彼は戻りませんでした。 8年2023月、オゼル氏はインターポールに対する赤通知を受けてアルバニアで逮捕され、11,196年10月にトルコに引き渡され、詐欺やマネーロンダリングなど15つの容疑で拘留された。トルコ当局は以前、Thodexウォレットからオゼル家が管理する銀行口座へ暗号資産が移動した証拠があると述べていた。 XNUMX年XNUMX月XNUMX日、イスタンブールの裁判所は、オゼルと妹のセラプ・オゼル、弟のグベン・オゼルに対し、それぞれの罪で懲役XNUMX万XNUMX年とXNUMXか月とXNUMX日の判決を下した。これは、トルコまたは世界の他の場所でこれまでに与えられた最長の懲役刑の一つである。裁判所はまた、被告とその親族に属するすべての資産の没収も命じた。
africrypt – 2021年21月、Africryptの創設者である18歳のRaees Bilal Cajeeと彼の3.6歳の弟Ameer Bilal Cajeeが、5億ドルと考えられる暗号資産とともに失踪した。兄弟はAfricryptを「人工知能主導の取引プラットフォーム」として販売しており、AIスーパーロボットが顧客の資金を自動的に取引して高額な利益を得るというものだった。実際には、この作戦は、新規投資家の資金が初期投資家に返済されるという古典的なポンジスキームでした。カジー兄弟は19月下旬、行き先不明で国外に逃亡した。驚くべき動きとして、レイズ・カジー氏は2021月下旬、ウォール・ストリート・ジャーナルに連絡し、盗まれた資産の価値は誇張されており、行方不明になっているのはわずか約XNUMX万ドルであると主張した。また、XNUMX年XNUMX月XNUMX日に予定されている法廷審問のために南アフリカに戻ることも約束した。
地元メディア会社IOLは、19年2021月XNUMX日にレイズ・カジー氏が署名した宣誓供述書が出されたと報じた。レイズ氏は宣誓供述書の中で、殺害の脅迫により自分と弟が南アフリカからの逃亡を余儀なくされたと説明している。同氏は宣誓供述書の中で、自分の所在を秘密にするつもりだとも述べた。 「私たちは位置が追跡され、携帯電話番号がハッキングされ、父親もある段階で誘拐されました。」彼は、ドバイの家族と南アフリカの親戚に対する脅迫に遭遇したとき、彼らはドバイに隠れていたと語った。
「私には、これは不満を抱いた投資家によってドバイで個人が契約された事件のように思えました。彼らは間違いなく、私たちを脅迫し、違法な支払いをさせることを意図していました」とカジー氏は語った。
Cajee氏の宣誓供述書にはタンザニアのダルエスサラームにある南アフリカ高等弁務官事務所の印が押されており、日付は19年2021月XNUMX日であると報じられている。被害を受けたAfricrypt投資家のグループは、兄弟たちに罪状を告発するよう引き続き働きかけている。ダーバンに拠点を置くコースト・トゥ・コースト特別捜査局のショーン・パース氏は、スキャンダルで資金を失った一部の人々の代理人を務めており、当局によって彼らの逮捕状が発行される可能性があると述べている。さもなければ私的訴追が行われるだろうと彼は言う。
ピアース氏は約35人のトレーダーを代表しており、彼のグループはAfricryptのハッキングがなかったという証拠を持っていると述べている。同氏は、事件の目的が詐欺と窃盗であったことは証明できると述べた。
しかし、Africyptチームの法務チームは、多くの投資家が告訴の際に問題に直面する可能性があると考えている。彼らによると、被害を受けた投資家の一部は、その請求権をドバイに本拠を置くペニーソン・プロジェクト・マネジメントという団体に移管する契約に署名し、ペニーソン・プロジェクト・マネジメントは事件で資金を失った投資家に支払いを提供したという。
ペニーソン氏は失われた資金の一部を一部の投資家に支払ったようだ。同グループはランドで失われた仮想通貨の70％を焼け落ちた投資家に支払うと公言しており、この約束の一部を果たしたようだ。彼らは、Africrypt に属する独自ソフトウェアに興味があるためにこれを行っていると述べています。この大失敗におけるペニーソンの役割は疑わしいが、カジー一家はまだ逃走中であるため、ペニーソンが兄弟と関係があるのではないかという憶測が流れている。
コインベン –物議を醸しているシンガポールを拠点とする取引所は、永久に閉鎖されたようです。 3か月前、「CoinBeneグローバルサーバーのメンテナンスにより、www.coinbene.comページにログインできない問題が発生しています」という説明がユーザーに送信されました。この件については大変申し訳ございません。」どうやらメンテナンスの問題が大きすぎて、ユーザーが資産を引き出すよう求められたようです。ユーザーは、サードパーティのサイトでホストされているアンケートを通じて個人情報を送信した後、申し立てを送信できます。従業員が資金を引き出すことができる時間枠は 4 時間ごとに 30 つありましたが、2019 月 105 日に閉鎖されました。 Coinbeneは、XNUMX年にトレードマイニングプログラムを実行した際に報告した膨大な量と、同年に一見不審なXNUMX億XNUMX万米ドルのハッキングを行ったことで知られている。 Coinbene は、「Bitwise Asset Management: 米国証券取引委員会へのプレゼンテーション」において、かなりの取引高を偽装する取引所として上場されました。
サビ – 暗号通貨狂国で最初にDeFiトークンをリストアップした取引所の1020つとして注目されたナイジェリアの取引所SaBiは、現在アクセスできなくなっている。今、SaBi Web サイト (sabiii.com) にアクセスしようとすると、「エラー コード XNUMX」というメッセージが表示されます。エラー ページには、「サイト所有者が、サイトへのアクセスを妨げる制限を設定している可能性があります。サイト所有者に連絡してアクセスするか、ページをもう一度読み込んでください。」
マイクリプトウォレット – オーストラリアの取引所MyCryptowalletを清算するために清算人が招集された。この取引所は 2017 年に設立され、ユーザー数は 20,000 人でした。 XNUMX月には、プラットフォームの怒ったユーザーが資金にアクセスできないと不満を漏らし始め、ソーシャルメディアで多額の損失を報告した。 MyCryptowalletの問題は、テクノロジーパートナーであるBlockchain Globalの破綻によって引き起こされたようだ。投資家を特に激怒させたのは、ビットコインや他の仮想通貨の価格が史上最高値に達した直後に暴落が起きたことだ。
ポロニデックス – 人気のCEX Poloniexの分散型ブランチは、31年2021月XNUMX日に正式に廃止されました。Webサイト上のメッセージでは、この決定が「ビジネス戦略の変更」のために行われたと説明されています。廃止日以降、ユーザーはログイン、注文の投稿、注文のキャンセルができなくなりました。 Polonidex は以前は TRXMarket として知られ、Tron ネットワーク上で実行される取引所であり、しばらくの間ブロックチェーンの主要な取引所でした。その後、Sunswap などのプラットフォームに置き換えられました。
ブラジリエックス – 2021年XNUMX月、ブラジルの仮想通貨取引所Braziliexは、XNUMX年間の運営を経てサービスを終了すると発表した。同取引所は、競争激化と規制の欠如という環境を理由に閉鎖を決定したと説明した。同取引所は「新たな競合他社の参入や規制の欠如による既存の不確実性を考慮すると、この環境で事業を行うリスクはさらに大きくなると考えている」と述べた。 25 年 2021 月 XNUMX 日に活動を終了しました そしてこの日が、ユーザーがプラットフォーム上で出金または入金できる最後の日となった。
Livecoin – ロシアに拠点を置く取引所Livecoinは、16年2021月23日に、17月2021日に発生したサイバー攻撃から回復できなかったため閉鎖すると発表した。攻撃中、ハッカーは Livecoin のインフラストラクチャを制御し、為替レートを変更して価格を一時的に不当なレベルまでつり上げました。為替レートが人為的に変更されると、ハッカーは簡単に利益を得るために口座を現金化し始めました。 Livecoinのメインページへの投稿の中で、同取引所は「サーバー、バックエンド、ノード」の制御を失ったと述べた。交換のお客様は、XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日までに払い戻しを請求する必要があります。
ネゴシエコイン – 2020年XNUMX月の時点で、ブラジルレアルの仮想通貨取引への入り口であったブラジルの取引所であるNegocie Coinsはユーザーがアクセスできなくなりました。同社の運営会社である投資会社ビットコイン・ブラジルは、グループのプラットフォームに預けられた資金を引き出すことができないとして、ブラジル全土の顧客から複数の訴訟を受けている。
クライトレックス –イタリアの取引所は2020年3月に閉鎖すると発表した。運営者らは「XNUMX年以上サービスを提供してきたCrytrex.comは、ハッキングやハッキングが継続的に試みられ、複数のユーザーの財務諸表に損害を与えたため、破産のため閉鎖された」と述べた。これはリソース管理に悪影響を及ぼし、サービスを継続することができなくなりました。」 Crytrex は、クレジット カードによる入金を受け入れるエントリーレベルの取引所でした。
Nレクシュ – オランダに本拠を置くNLexchも、費用のかかる新たな規制のため、2020年XNUMX月に閉鎖を発表しました。同取引所は声明でこう述べた。 「オランダ銀行は、すべての仮想通貨ビジネスが同銀行に登録するよう要求しました。登録は義務とみなされ、遵守しなかった企業は国内での事業閉鎖を余儀なくされ、手続き全体で請求される手数料は非常に高額だ。必要なレベルのセキュリティ、サポート、テクノロジーを提供するコストは、当社だけでは経済的に実行可能ではありません。」
トレードサトシ – 英国に本拠を置くプラットフォームTradeSatoshiは、2020年1月下旬、今後は預金の受け入れを停止し、トレーダーは2020年XNUMX月XNUMX日までに資金を引き出す必要があると発表した。同取引所は投稿の中で、取引所が「利用できない」段階に達したと説明した。必要なレベルのセキュリティ、サポート、テクノロジーを提供し続けることが経済的に可能になる可能性が高くなります。」プラットフォームから資金を引き出すには、ユーザーは追加の AML/KYC 要件を通過する必要がありました。
FCoin – 中国の取引所および貿易マイニングの採用者であるFCoinは、最大2020億130万米ドルの暗号資産が不足していることが明らかになり、XNUMX年XNUMX月に取引を終了しました。取引所は負債の支払いが不足しており、ハッキングや退会詐欺ではなく内部システムエラーが原因で取引所で問題が発生したと説明した。この取引所は現在運営されておらず、創設者のZhang Jian氏は最近のRedditへの投稿で、同社はユーザーの損失資金の補償を試みている最中であると説明した。
コイネスト – 韓国の取引所は、仮想通貨とブロックチェーン業界の変化への対応に苦戦しているとウェブサイトで発表した後、2019年2018月にサービスを終了した。 5年2019月、顧客の資金を盗んだとみられる資産横領容疑で取引所のCEOと別の幹部が拘束された。同プラットフォームはまた、XNUMX年XNUMX月に誤ってエアドロップを行った後、ビットコイン（BTC）やその他の仮想通貨でXNUMX万ドルを失ったと伝えられている。
Cryptopia – 2019 年 15 月、ニュージーランドに本拠を置く取引所は 2019 週間にわたって 70,000 件のハッキングを受けました。 23年20月28日、クリプトピアのTwitterアカウントは、取引プラットフォームが大規模なセキュリティ侵害を受け、その結果「重大な損失」が発生したと発表した。取引サービスは停止され、警察の捜査が開始された。これにより、翌日のロックダウンと本社の物理的調査が行われた。このハッキングにより、284,000万以上のウォレットが侵害され、17,000万米ドル以上のイーサリアム（ETH）とERC-2019トークンが盗まれました。 2020回目のハッキングはXNUMX月XNUMX日に発生し、XNUMXのウォレットからさらにXNUMX米ドルが押収されました。 XNUMX年XNUMX月、クライストチャーチに本拠を置く取引所が清算に入ったと発表された。地元メディアのStuffによる調査報道では、クリプトピア創設メンバーと幹部チームの間に個人的な対立や緊張があったことが示唆されている。現在までに窃盗罪で起訴された者はいない。この取引所は現在、グラント・ソーントンに割り当てられた損失資産の調整プロセスにより清算中である。しかし、XNUMX年XNUMX月、取引所破綻の不満を抱いた被害者らは、グラント・ソーントン氏がニュージーランド会社の下での清算人としての義務を怠ったとして、ニュージーランドの法律事務所チャップマン・トリップ氏を取引所清算人グラント・ソーントン氏に雇うよう雇った。活動。
QuadrigaCX のコールド ウォレットのほとんどは、創設者の謎の死の 8 か月前に空になりました。
クアドリガCX – 暗号通貨の最も珍しい強盗の 2018 つ。 2018年76,000月に創設者ジェラルド・コットン氏が謎の死を遂げたことを受け、カナダの取引所は顧客の資金が保管されていたとされるコールドウォレットのいずれにもアクセスできなくなったと説明した。捜査官がQuadrigaCXの財務状況を調査し始めたところ、215つのコールドウォレットがQuadrigaCXに属していることが判明した。しかし、後にそのうちの46つがXNUMX年XNUMX月頃に空になっていたことが明らかになった。最近の調査によると、クアドリガCXの損失の大部分はコットン氏の「不正行為」が原因であり、取引所はコットン氏が他の顧客を利用してネズミ講のように運営されていたことが述べられている。資産不足に直面した場合、顧客の出金に応じるために預金を提供します。オンタリオ証券委員会の最近の統計によると、同取引所はXNUMX万XNUMX人以上の顧客に対して合わせてXNUMX億XNUMX万ドルの資産を負っているが、破産管財人アーンスト・アンド・ヤングがこれまでに回収または特定できた資産は、顧客に支払うべき資産のうちXNUMX万ドルだけだという。
ザイフ – 日本の取引所 Zaif は、60 年 2018 月に約 14 万ドル相当の仮想通貨をハッキングされました。同プラットフォームでの異常な資金流出は 60 月 2019 日に初めて報告されました。調査の後、Zaif の親会社であるテック ビューローは、ハッカーが不正アクセスを取得したと説明しました。取引所のホットウォレットが盗まれ、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、モナコイン約XNUMX万ドルが盗まれた。取引所は XNUMX か月後の XNUMX 年 XNUMX 月に再開されました。
コインレール – 韓国の取引所は、40年20月に約2018万米ドル相当のETHおよびその他のERCXNUMXトークンを紛失した 同取引所は、自称「サイバー侵入」を受けた後、サービスを一時停止したが、後にトークンの一部が盗まれていたことが判明したIDEX と Ethedelta 分散型取引所で販売されていました
Coinsecure – 2018 年 438 月、皮肉にも「Coinsecure」と名付けられたこのサービスがハッキングされ、3.5 BTC (約 XNUMX 万米ドル相当) が盗まれました。インドに拠点を置くこのハッキングは、捜査に関与した同取引所のCSOアミターブ・サクセナ氏の内部犯行と考えられている。取引所は現在稼働していません。
Bitgrail – 170年2018月にイタリアの取引所Bitgrailから2019億XNUMX万ドル相当のNanoが盗まれ、その後すぐに破産した。創設者のフランチェスコ・フィラーノ氏は、XNUMX年XNUMX月にイタリアの裁判所から、資産を可能な限り顧客に返還する判決を受けた。同じ判決の中で、ビットグレイルの取引所口座から数百万ドルの仮想通貨資産が押収され、移動されたと宣言された。裁判所が任命した管財人が管理する口座に。
一致チェック – 2018年523月、日本の取引所コインチェックがハッキングされ、当時533億2018万米ドル相当の約2018億XNUMX万NEMが盗まれました。ハッカーは当初、電子メールを介してウイルスを拡散することに成功し、その後秘密鍵を盗むことができました。 NEM は単一のホット ウォレットに保存されており、開発者が推奨する NEM マルチシグ契約セキュリティは使用されていませんでした。数か月後、資金のほとんどがダークウェブで販売されたことが示唆されました。コインチェックはXNUMX年XNUMX月にマネックスグループに買収された後、XNUMX年XNUMX月に再オープンした。
Youbit – 韓国の取引所である YouBit は、2017 年 17 月にハッキングされ、その額は不明ですが、取引所の資産準備金の XNUMX% に相当するとされています。同取引所は、ハッカーがホットウォレットに侵入したが、コールドウォレットは無傷のままだったと述べた。直後に破産を発表した。韓国のインターネット・セキュリティ庁（Kisa）は、ハッカーがどのようにしてYoubitのシステムにアクセスしたのかについて調査を開始した。治安当局は、以前のYoubitへの攻撃は北朝鮮のために働くスパイによるものだと主張した。
BTCチャイナ –後にBTCCと改名された中国の取引所は、オフショアで運営しない限り中国本土の人々がデジタルマネーを交換することを違法とする新法の制定を受け、2017年2018月に取引を停止した。 Huobiなど他の多くの取引所は、禁止から身を守るために運営を海外に移した。 BTCCはまずロンドン、次に香港に業務を移した後、XNUMX年XNUMX月に再開した。
ゲートコイン – 2016 年 250 月、香港に本拠を置く取引所** がハッキングされ、当時約 185,000 万ドル相当の 2 BTC と 2019 ETH が盗まれました。資金は取引所のホットウォレットから引き上げられたが、ハッキングは未解決のままだ。決済サービスプロバイダーとのトラブルでGatecoinの運営が数か月間麻痺したことを受け、XNUMX年XNUMX月に取引所は閉鎖された。
ハーバーリー – テキサスに本拠を置く取引所Harborlyは2015年初めに設立され、同年14月XNUMX日までに閉鎖を発表し、閉鎖は「ハッキングや詐欺行為、セキュリティ関連の事件によって引き起こされたものではない」と述べた。同社は、新しい事業が注目を集めているため、買収先を探している段階にあると述べた。
コイン.mx – 2013 年後半に発表された Coin.mx は、詐欺行為で摘発されたメキシコのビットコイン取引所でした。 2015年XNUMX月、FBIは連邦マネーロンダリング防止法（AML）に違反して地下で無許可のビットコイン取引所を運営していたとして、創設者のアンソニー・R・マージオ氏とユーリ・レベデフ氏を起訴した。
ビッツパーク – 香港に本拠を置くビットコイン取引所は、2015年2020月末に送金サービスに集中するため取引所を閉鎖すると発表した。その Web サイトは 4 年現在も存続しており、「Bitspark は 2020 年 XNUMX 月 XNUMX 日をもって閉店しました。あなたのデータと資金は安全です。」というメッセージが表示されています。
エクスコイン – 2015 年 XNUMX 月、同社は 発表の ハッキングされたということ。同社が最後にツイッターを更新したのは15年2015月2020日で、その中で「新しいExcoin取引プラットフォーム」の再開を準備していると述べた。それは二度と聞かれませんでした。 XNUMX 年に exco.in にアクセスすると、「攻撃者があなたの情報を盗もうとしている可能性があります」という Google の警告が表示されました。
Virtex – 2014 年 2015 月にオープンした Virtex は複数の通貨を取引するプラットフォームでしたが、XNUMX 年 XNUMX 月に別の詐欺であることが判明しました。
ヤクナ – Yacuna は英国に本拠を置き、規制されているヨーロッパの仮想通貨取引所でした。ビットコイン、ライトコイン、ドージコインをユーロとポンドで取引します。同社は 13 年 2015 月 15 日に閉鎖を発表し、「ビットコインは素晴らしいテクノロジーであり、当社はヨーロッパ初の仮想通貨取引所の 2015 つを開発したことを誇りに思っています。しかし、すべてには終わりが来ます。」 Yacuna は XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日に正式に閉鎖されました。
ビットステーク – ナイジェリアに拠点を置く BitStake は、14 年 2015 月 10 日に、そのプラットフォームがわずか 30 か月の運営後に閉鎖されると発表しました。同社は顧客にXNUMX月XNUMX日までにコインを引き出すよう勧告し、現在も運営されているナイジェリアの別の取引所NiraExを紹介した。
メロティック – 2014年XNUMX月、香港に本拠を置くメロティック取引所は、「十分な成長の欠如」を理由に閉鎖すると発表した。
コインスワップ – 2015 年 XNUMX 月、Coin-Swap.net は Twitter によって閉鎖されると発表され、顧客に「すべての資金を直ちに引き出してください」と勧告されました。そのとおり ツイッターフィード番組、そのプロセスは言うは易く行うは難しでした。
オールクリプト – 2015 年 XNUMX 月、AllCrypt.com がダウンし、所有者は Word Press の悪用を理由に挙げ、少額の顧客資金を失いました。
コムコート – エストニアに拠点を置く取引所 Comkort は、2014 年 2014 月にベータ テストを終了しました。XNUMX 年 XNUMX 月に、同社は運営を停止しました。
リバティビット – 2013 年 2013 月に設立され、バンクーバーに本拠を置くリバティビットは、XNUMX 年 XNUMX 月に取引の一時停止を発表しましたが、その後何の音沙汰もありません。
ミントパル – 2014 年 2014 月、同社はハッキングを受けて大量の VeriCoin が失われたと報告しました。 3,700年2017月、ミントパルの運営会社ムーラは、ミントパルの閉鎖を発表した。 Bitcoin Talk の多くのユーザーは、Mintpal CEO の Ryan Kennedy が詐欺師であると投稿し、取引所に残された資金が不足していると報告しました。ケネディ氏は2006ビットコインの窃盗容疑で逮捕され、2002年英国詐欺法とXNUMX年犯罪収益法に基づく罪で起訴され、XNUMX年XNUMX月に英国の裁判所に出廷した。
マックナウ – 2013 年 25 月に開始された McxNOW はデジタル通貨取引所でした。同社は、すべての残高に対して会社利益の 15% の利息が発生すると主張しました。当然のことながら、このサイトは 2014 年 XNUMX 月 XNUMX 日から「メンテナンス期間」が始まると主張し、行方不明になりました。
クリプトラッシュ – CryptoRush は、BlackCoin とほぼ同時期の 2014 年 2014 月に開始された多通貨取引所でした。 XNUMX 年 XNUMX 月、同社は、BlackCoin デーモンのバグが原因で、BlackCoin がユーザーによって盗まれたと発表しました。わずか XNUMX か月後、自身を「DogeyMcDoge」と名乗り、同社の元従業員であると主張する Reddit ユーザーが、Cryptorush がどれほどの詐欺であるかについて投稿しました。
WeExchange – Weex としても知られるビットコイン通貨取引所および取引プラットフォームは、2012 年 26 月に開始されました。この取引所の最後の取引高は 2013 年 2017 月 XNUMX 日でした。その創設者ジョン モンロールは XNUMX 年 XNUMX 月に米国で逮捕され、最終的に証券取引で有罪を認めました。詐欺と司法妨害。
カピトン – スウェーデンの取引所取引プラットフォーム サイト。18 年 2012 月 2013 日に限定された顧客ベース向けに開設されました。しかし、XNUMX 年 XNUMX 月に支払いに関する問題が発生し始めたため、Reddit ユーザーはこれを詐欺だと呼びました。
サトシの金庫 – カナダに本拠を置くビットコイン取引所である VoS は、当時革新的だった監査可能な紙の証跡を宣伝して 2013 年 5 月に正式に発足しました。同取引所は2015年XNUMX月XNUMX日に閉鎖され、「破産、資金の盗難、その他の不幸なシナリオとは全く関係がないことをコミュニティに安心してもらいたい」と述べた。
ブリトコイン – 17 年 2013 月 2011 日に取引が開始され、英国ポンド (GBP) を受け入れる最初の市場となりました。 19 年 2012 月、ブリットコインは Intersango にブランド名を変更し、最終的に XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日に閉鎖されました。
ビトマット – 最初のポーランドの取引所は、4 年 2011 月 26 日にオンラインになりました。2011 年 17,000 月 11 日、Bitomat は、wallet.dat ファイルへのアクセスを失った後、クライアントの 2011 ビットコインが行方不明になったと報告しました。その後間もなく、XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日にマウントゴックスに買収されました。
ビットフロア – 2012 年 3 月に発表された Bitfloor は、ニューヨーク州に本社を置く、初の FinCEN 登録ビットコイン通貨交換および取引プラットフォームです。 2012年24,000月250,000日、288 BTCでハッキングされ、盗難当時の価値は約2020万米ドルに相当しました（17年2013月にはXNUMX億XNUMX万米ドル相当）。サーバーが侵害され、ウォレット キーの暗号化されたバックアップ ファイルにアクセスされました。業務はXNUMX年XNUMX月XNUMX日まで再開されたが、提携銀行がBitfloorの口座を閉鎖したため、永久閉鎖を余儀なくされた。
BitMarket.eu – 5 年 2012 月 21 日に発表されたこの複数取引所の注文マッチング市場サービスは、当初はうまくいきましたが、他の多くのサービスと同様にオペレーターの不正行為が発生する傾向がありました。サービスがますます低下した後、2012 年 20,000 月 2019 日、このオペレーターは顧客の資金が投機に使用され、顧客の資金のうち XNUMX BTC 近くが失われたと発表しました。ビットマーケットの創設者トビアシュ・ニエミロ氏は、XNUMX年XNUMX月にポーランドで不審な状況で死亡しているのが発見された。
ビットコインブラジル – 31 年 2011 月 XNUMX 日に発表された、これはビットコインとブラジル レアルの交換のための最初の市場でした。正確にいつ閉店したのかは不明です。
FXBTC – 中国の小規模取引所であり、26 年 2013 月 10 日に設立された上海耀致網絡技術有限公司の登録会社です。損失を出した後、同社は閉鎖を発表しましたが、翌年 2017 月 XNUMX 日まで営業を続けると約束しました。腹立たしいことに、このサイトは前日に閉鎖され、怒った顧客にお金を渡すことを拒否された。 XNUMX年XNUMX月、中国はすべての仮想通貨取引所の閉鎖を命じた。
暗号通貨取引 – CryptoTrade 取引所 (これも消滅しました) と混同しないでください。Esecurity SA が所有するこの取引プラットフォームは、2013 年 2015 月に発表されました。このプラットフォームは、ビットコインベースの株式を BTC または LTC で販売し、配当金を発行すると主張していました。しかし、損失を被り、支出を支払うことができなくなったと主張した後、同社はXNUMX年XNUMX月に閉店し、二度と姿を現すことはなかった。
Bitcoinica – 8 年 2011 月 1 日にニュージーランドで開設されたこのサイトは、2012 年 43,000 月 11 日にウェブホストが内部セキュリティ侵害を受け、Bitcoinica が資金を保管しているウォレットに攻撃者がアクセスできるようになり、重大な経済的損失を被りました。 2012 枚以上のビットコインが攻撃者によって盗まれました。運営者は、準備金は損失をカバーするのに十分であるとの声明を発表したが、10年2013月13日、ビットコインカはホットウォレットが再び空になるという別のセキュリティインシデントに見舞われ、即時閉鎖に至った。オークランドに本拠を置く管財人マクドナルド・ヴァーグは、2019年XNUMX月XNUMX日に任命された。管財人はXNUMX年XNUMX月に清算に関する第XNUMX回報告書を発表したが、その際、債権者への資金は依然としてMtGox管財人からの資金放出に依存していると述べた。
ビットコインセントラル – このパリに本拠を置く取引所は、29 年 2010 月 XNUMX 日に開設されました。欧州の規制内で運営され、ユーザーの法定預金を保証する最初の取引所でした。この取引所は、関心の欠如により閉鎖されるまで、数年間苦戦しました。
トレードヒル – 8 年 2011 月 2 日に設立された Tradehill は、ほぼ 13 年間、MtGox に次ぐ第 2012 位の取引所でした。 100,000年XNUMX月XNUMX日、取引所は規制上の問題、XNUMX万米ドルの損失、決済処理業者との紛争を要因として閉鎖すると発表した。
マウントゴックス破綻の余波は今日に至るまで未解決のままである
MtGox – その中で最も有名な取引所の爆縮は、東京に本拠を置く取引所、Magic The Gathering Online eXchange でした。 2010 年 6 月にジェド・マッカレブによって設立され、2011 年 70 月 2014 日にマーク・カルペレスに売却されたこの取引所は、実際にはトランプのカードを取引するために構築されました。ピーク時には、MtGox は全ビットコイン取引の約 850,000% を処理していました。同社の死のスパイラルは450年10.2月に始まり、同社は取引を停止し、ウェブサイトを閉鎖し、破産保護を申請し、当時2019億30万米ドル以上（現在は2020億ドル）相当のXNUMX万ビットコインが顧客から蒸発した。 CEOのマーク・カルプレス氏は、これに関与したとして日本の警察に数回逮捕されている。 XNUMX年XNUMX月、東京の裁判所で懲役XNUMXか月の判決を受けたが、執行猶予XNUMX年の判決を受けた。マウントゴックス事件の清算は今日まで続いており、XNUMX年XNUMX月の時点で残りの資金の大部分はまだ分配されていない。
ビットコイン市場 – 6 年 2010 月 XNUMX 日、最初のビットコイン取引所が Bitcointalk ユーザー dwdollar によって設立されました。同年XNUMX月にPaypalに「騙され」、その後サイトからPaypalを受け入れるオプションが削除された後、市場は急速に影を潜め、MtGoxが台頭して市場を追い抜いた。彼らの取引最終日がいつだったかは不明である。
アントノプロスの法則
マウントゴックスの大失敗が頂点に達した直後、伝説的なベンチャーキャピタリストのフレッド・ウィルソンはこう語った。私がこれまで見てきたほとんどすべてのテクノロジーが大量に導入されるまでには、このような成長の痛みを経験してきました。」
明らかに、破産したり、ハッキングされたり、汚職に屈したり、あるいはその他の方法で仮想通貨取引所の運営から利益を上げることができなくなるのは簡単でした。新しい取引所に障害が発生するたびに、残っている取引所がこれまでよりも安全で回復力が高まっていることを意味していることを願っています。とはいえ、これらの交換がどれほど安全になったとしても、学ぶべき簡単な教訓があります。
「ここでの教訓は」とアンドレアス・アントノプロスは言う。「鍵をコントロールできなければ、ビットコインもコントロールできないということだ。所有は法律の 10 分の 9 であり、ビットコインでは鍵の所有は法律の 10 分の 1 です。あなたが鍵を管理できなくなったら、それはあなたのビットコインではありません。その教訓は必要に応じて何度でも学ぶことができます。」
北朝鮮による仮想通貨取引所のハッキング
暗号通貨業界の悪役として長年認識されてきた北朝鮮は、容赦ないペースで暗号通貨取引所をハッキングし、エコシステムに大規模な被害を与え続けている。北朝鮮政府に代わって活動するサイバー犯罪シンジケートであるLazarus Groupは、Kucoinに対する2020年最大の為替強盗を成功させた。シンガポールに本拠を置くこの取引所は、ビットコイン、イーサリアム、その他のERC275トークンを約20億XNUMX万米ドル失った。
国連の報告書によると、北朝鮮は仮想通貨取引所のハッキングを専門としている
KucoinのCEO、Johnny Lyu氏は、ハッキングは「KuCoinホットウォレットの秘密鍵の漏洩が原因」で起こったと述べた。このハッキングだけで2020年に盗まれた仮想通貨の半分に相当するが、リュー氏は約204億XNUMX万ドルが回収されたと述べた。
Kucoin のハッカーは、Lazarus が以前の攻撃で使用したものと非常によく似たマネーロンダリング手法を使用したため、Chainanalies は、この攻撃は Lazarus によるものであると考えています。この手法では、盗んだ資金を同じ規模の構造化された支払いでミキサーに送信することが含まれていました。 Lazarusは、2019年に韓国の取引所Upbit、2017年にCoinlinkとBithumbに対する攻撃の背後にいた。さらに、2017年のスロベニアのハッシュパワープロバイダーNicehashへの攻撃の背後にいたと考えられている。
2020年のKucoinハッキングの新たな側面は、Lazarusが資金の一部を洗浄するために分散型金融（DeFi）プラットフォームを使用したことでした。 DeFiプラットフォームは、ユーザーが自分自身のカストディアンになる能力を提供し、分散型取引所オペレーターとトレーダーの間に信頼の要件はありません。ユーザーは匿名のままであり、多くの DeFi 取引所では KYC や AML の規定はほとんどありません。
出典: https://bravenewcoin.com/insights/36-bitcoin-exchanges-that-are-no-longer-with-us