連邦政府は、575,000,000 億 XNUMX 万ドルの仮想通貨マイニング計画で XNUMX 人の起訴を発表

米国司法省 (DOJ) は、仮想通貨マネー ロンダリング スキームの疑いに関連して、XNUMX 人のエストニア市民の逮捕を発表しました。

新しいプレスリリースでは、DOJ 言う XNUMX 人は昨日エストニアで逮捕されました。

「法廷文書によると、37 歳のセルゲイ・ポタペンコとイヴァン・トゥロギンは、多面的な計画を通じて何十万人もの犠牲者をだまし取ったと言われています。 彼らは被害者に、HashFlare と呼ばれる被告の暗号通貨マイニング サービスとの不正な機器レンタル契約を結ぶように仕向けました。 

また、Polybius Bank という仮想通貨銀行に被害者を投資させました。 実際には、Polybius は実際には銀行ではなく、約束された配当を支払うこともありませんでした。 被害者は、ポタペンコとトゥロギンの会社に 575 億 XNUMX 万ドル以上を支払いました。 その後、Potapenko と Turõgin はダミー会社を利用して詐欺による収益を洗浄し、不動産や高級車を購入しました。」

裁判所の文書によると、XNUMX 人のエストニア国民は、HashFlare は大規模な仮想通貨マイニング オペレーションであると主張しました。 被告人は被害者に、「顧客が事業の一部によって生成された仮想通貨と引き換えに、HashFlare のマイニング事業の一部を借りることを許可すると主張する」詐欺的な契約を提供したとされています。

FBIの犯罪捜査課のアシスタントディレクターであるLuis Quesada氏は、次のように述べています。

「FBIは、ますます複雑化するスキームを利用して投資家をだましている、国境を越えた対象者の追跡に取り組んでいます…

米国および海外の被害者は、彼らが洗練された仮想資産ベンチャーであると信じていたものに投資しましたが、それはすべて詐欺的な計画の一部であり、結果として何千人もの被害者が被害を受けました. 

FBI は、被害者に正義をもたらすための捜査を通じて尽力してくれた国内外のパートナーに感謝します。」

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