偽の暗号取引会社の幹部は、100億ドルのポンジースキームに有罪を認めます

検察官によると、ポンジ・スキームのAirBit Clubの幹部100人が、被害者にXNUMX億ドルを請求したとされる詐欺およびマネーロンダリング計画で罪を認めた. 

8 月 XNUMX 日、創設者の XNUMX 人であるパブロ・レナート・ロドリゲスは、電信詐欺の共謀罪で有罪を認めました。

AirBit Club ポンジー スキームが公開される

AirBit Club は グローバル詐欺 プロモーターは、米国、南アメリカ、東ヨーロッパ、およびアジアで「豪華な博覧会」とコミュニティプレゼンテーションを組織し、暗号通貨のマイニングと取引を通じて利益を生み出すと言われている「メンバーシップ」に投資するよう被害者を誘いました。

被害者はオンライン ポータルを使用して自分の「残高」を監視できましたが、その数字は架空のものであり、資金を引き出すことはできませんでした。

世界的な数百万ドル規模の仮想通貨ポンジースキーム「AirBit Club」の運営者と弁護士が有罪を認めるhttps://t.co/MT3mM9aqPV

—米国連邦検事SDNY（@SDNYnews） 2023 年 3 月 8 日

米国弁護士 ダミアン・ウィリアムズ 明記 詐欺師は犠牲者の資金を使って贅沢な車、大邸宅、宝石を購入した. 収益の一部は、追加の被害者を引き付けるために他の博覧会に資金を提供するために利用されました。

ウィリアムズは言った：

「被告は、投資家に代わって暗号通貨の取引やマイニングを行う代わりに、ポンジースキームを構築し、被害者のお金を自分のポケットに入れました。」 

画像：ツイッター

仮想通貨詐欺師がポンジースキームから利益を得る方法

ほとんどの暗号ポンジースキームは、投資家に暗号通貨または取引プラットフォームへの投資に対して高いリターンを約束することによって運営されています。 これらの高いリターンの約束は、多くの場合、ソーシャル メディア、オンライン広告、またはその他のデジタル プラットフォームを通じて行われます。

このスキームは通常、暗号通貨の技術的な詳細に精通していないが、この新興の潜在的に有利な市場への投資に熱心な投資家を対象としています。

画像: ビットコインの知恵

詐欺師は通常、高度な取引アルゴリズムやインサイダー情報にアクセスして、暗号通貨取引から高い利益を生み出すことができると主張しています。 また、紹介ボーナスやその他のインセンティブを提供して、投資家が新しい参加者を呼び込むことを奨励し、それによって投資家のネットワークを作成することもあります。

実際には、これらのスキームは正当な投資機会ではなく、以前の投資家にリターンを支払うために新しい投資家の募集に依存する詐欺的な操作です。

新しい投資家のプールが減少するにつれて、スキームは崩壊し、多くの投資家が大きな損失を被る.

BTCUSD は現在、日足チャートで 21,681 ドルで取引されています。 チャート： TradingView.com

ゲット・リッチ・ギャング

ロドリゲスに加えて、共同創設者のグーテンベルク ドス サントスは、2021 年 2020 月に生まれ故郷のパナマから米国に引き渡された後、XNUMX 年 XNUMX 月に有罪を認めました。

マネーロンダリングでロドリゲスとドス・サントスを支援した弁護士のスコット・ヒューズは、XNUMX月初めに有罪答弁を行った.

今年は、 XNUMX人のプロモーターも有罪を認めた: ジャッキー・アギラール、カリーナ・シレス、セシリア・ミラン

被告人はまだ判決を受けていませんが、それぞれ最大70年の懲役に直面する可能性があります.

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