Europol は、Bitzlato に対する執行措置で押収された 19.5 万ドルの仮想通貨を報告しています

欧州連合法執行協力機関 (Europol) は、当局が仮想通貨企業 Bitzlato に対する執行措置の一環として、19 万ドル以上の仮想通貨を含む仮想通貨ウォレットを管理したと報告しました。

23 月 XNUMX 日の発表では、Europol 報告資産の約 46% (本書の発行時点で 1 億ユーロ、または 1.09 億 2.1 万ドル) が、Bitzlato を介して移動され、違法行為に関連していました。政府機関の分析によると、Bitzlato はビットコインを含む仮想通貨で XNUMX 億ユーロ以上を受け取った (BTC）、ダッシュ（ダッシュ）、およびDogecoin（DOGE)、その多くはロシアルーブルに変換されました。

「暗号資産の法定通貨への変換は違法ではありませんが、サイバー犯罪者の調査により、大量の犯罪資産がプラットフォームを通過していることが示されました」と Europol は述べています。「疑わしい取引の大部分は、外国資産管理局 (OFAC) によって認可された組織に関連しており、サイバー詐欺、マネーロンダリング、ランサムウェア、児童虐待の素材に関連するものもあります。」

#ビットラート: 上級管理職が逮捕されました。
ユーロポールの支援を受けた当局が主導するこの作戦は、フランスのサービスのデジタルインフラストラクチャをダウンさせました。
プラットフォームの経営陣の主要メンバーも尋問されました。
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- ユーロポール（ユーロポール） 2023 年 1 月 23 日

暗号通貨に焦点を当てた執行チームによる行動の一環として、米国当局は 18月XNUMX日に発表彼らは、フロリダでビッツラートの創設者であるアナトリー・レグコディモフを逮捕しました。 Europol は、ベルギー、キプロス、ポルトガル、スペイン、オランダの機関からの支援を伴うこの作戦により、暗号交換に関連する他の 4 人の個人が逮捕されたと付け加えた。1 人はキプロス、3 人はスペインである。

逮捕に加えて、ユーロポールは、当局が約 18 万ユーロまたは 19.5 万ドル相当の財布を押収し、100 万ユーロを管理する他の仮想通貨取引所で 50 以上の口座を凍結したと報告した。米国当局は、「主要なマネーロンダリングの懸念」であるとされるビッツラートのサーバーを押収する取り組みにも関与していました。ロシアの違法行為に関連ファイナンス。

レグコディモフは逮捕後、18 月 XNUMX 日にフロリダ州南部地区連邦地方裁判所で罪状認否を受けたと伝えられています。 Bitzlato の彼の同僚がヨーロッパでどのような罪に問われる可能性があるかは不明です。