ヨーロッパのウォッチドッグは、弁護士、会計士の隣に暗号通貨をAMLの脅威として挙げています

ヨーロッパのマネーロンダリング防止およびテロ資金供与との闘い（AML / CFT）ウォッチドッグであるMONEYVALは、マネーロンダリングと闘うためのヨーロッパ諸国の推進における優先事項として、弁護士や会計士などの「ゲートキーパー」専門家とともに暗号通貨セクターの監視を挙げています。。

年次報告書の調査結果に基づいたメディアリリースで、MONEYVAL 呼ばれます暗号資産によって促進されるマネーロンダリングと戦うために、国際基準への準拠を評価し、より厳格な規制政策を導入するよう欧州の管轄区域に要請します。

MONEVYALの責任者であるエルジビエタ・フランコフ・ヤシキェヴィチ氏は、「門番」としての専門家が富裕層や汚職者の資金洗浄をどのように手助けできるかの一例としてパンドラ文書を挙げた。彼女はまた、マネーロンダリングのための暗号資産の人気が高まっていると主張した。

「新しいマネーロンダリングの傾向は、新興の仮想資産セクター、暗号通貨の世界的な使用の増加、およびいわゆる「分散型ファイナンス」（DeFi）の急速に進化するエコシステムの他のコンポーネントに関連しています。」

Moneyvalは、欧州評議会のAML監視機関であり、47の欧州管轄区域にまたがっています。タスクフォースは、国の法改正に影響を与える政策変更を検討し、推奨する責任があります。

報告書は、金融活動タスクフォース（FATF）基準への準拠レベルの中央値は、監督下の管轄区域の中で満足のいくしきい値を下回っていると結論付けました。 MONEYVALによって評価された22の管轄区域のうちXNUMXは、AML標準への準拠のレベルが不十分であることを示しました。

欧州監視機関はまた、今年後半に仮想資産に関連するマネーロンダリングの傾向を調査するための別の調査を実施する予定だ。

規制当局はマネーロンダリングやその他の違法行為に暗号通貨を使用することについて懸念を表明し続けていますが、ブロックチェーン分析会社Chainalysisからの最新データは、1年に暗号の総循環供給の2021％未満が違法行為に使用されたことを示唆しています。