EU、マネーロンダリング対策として匿名仮想通貨ウォレットを禁止

EUは、いかなる取引金額であっても、匿名で私的に管理される暗号通貨ウォレットを使用した取引を禁止する新たな指令を導入しました。

欧州議会の代表 明らかになった この指令は木曜日にEU議会指導委員会の過半数の承認を得たと発表した。

この最新の規制はマネーロンダリングとの闘いを目的としており、現金取引に制限を設け、匿名の仮想通貨取引をすべて禁止している。具体的には、10,000万ユーロを超える現金取引と、3,000ユーロを超える匿名の現金取引を違法とする。

EUの法律

この法律は、プライベートの未登録の暗号通貨ウォレットから規制されたサービスプロバイダーへの取引を対象にしており、暗号通貨ネットワークの本質的に匿名性と許可のない特性により、その使用が事実上制限されています。

この規制は、仮想通貨資産の移転監視の強化を義務付け、マネーロンダリングを阻止するために仮想通貨企業に厳格なデューデリジェンスの実施を義務付けている。これらの規制を遵守する必要がある事業体の範囲は仮想通貨業界のほとんどを含むまで拡大しており、徹底した顧客の身元調査が必要となっています。

この法律はまた、法人の本当の所有者または管理者を開示することを目的として、実際の受益者の詳細な記録の必要性を強調しています。この取り組みにより、銀行、不動産会社、仮想通貨事業者など幅広い組織が顧客確認プロセスを強化することになる。

最新の EU 規制により、この地域における仮想通貨の提供、管理、取引の方法が大きく変わりつつあります。先週、大手取引所OKXは、今後のMiCA規制によってステーブルコインに課せられるルールに従い、同地域のUSDT取引ペアの上場廃止を発表した。 

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