国境を越えた暗号詐欺師を取り締まるEU機関

欧州連合の法執行機関は、悪名高い国境を越えた仮想通貨詐欺師を取り締まるために力を合わせました。

Eurojust と Europol は、2022 年 XNUMX 月以降、ブルガリア、ドイツ、キプロス、セルビアと協力して、オンライン投資詐欺師を捕まえてきました。

最新のレポート 詐欺師が戦略を変更し、XNUMX 年間の損失から回復しようとしている無防備な仮想通貨投資家をだまし始めたことを明らかにしました。

ユーロポールは、暗号詐欺による数百万ユーロ相当の損失を明らかにしました

Eurojust と Europol はデジタル ビジネスと協力して、ヨーロッパの仮想通貨詐欺を阻止しています。 調査中に、彼らはコール センターで活動している犯罪グループを暴露しました。 レポートは、ドイツの投資家がこれらのオンライン仮想通貨詐欺で 2.1 万ドル以上を失ったことを明らかにしました。

Europol によると、詐欺師はさまざまな国の被害者を騙して、偽のデジタル資産投資スキームに投資し、資金を奪いました。 この問題は、EU 内での国境を越えた調査のための合同運用タスク フォースにつながりました。

欧州警察組織 と 詐欺師は、ヨーロッパの XNUMX つのコール センターで活動していました。 彼らは、少額の投資で高い利益を提供することで、被害者を誘惑します。 有利な利益は、被害者がより多くの資金を投資するように動機付け、詐欺師は姿を消します。 報告されていない症例の数を考えると、Europol は損失が数億ユーロになる可能性があると推測しています。

当局は 261 人 (キプロスで 214 人、ブルガリアで 22 人、ドイツで 30 人、セルビアで XNUMX 人) に質問し、調査中に EU 内の XNUMX か所を捜索しました。 彼らは XNUMX 人を逮捕し、ハードウェア ウォレット、車両、現金、書類、電子機器を押収しました。

暗号詐欺やハッキングによる損失が増加する中、より積極的な対策

デジタル資産業界のトップ企業や政府機関になりすました詐欺行為の割合が増加しています。 最近 レポート は、FTX 危機後に失われた資金を取り戻す手段を探している脆弱な個人を利用するために、詐欺師が政府関係者を装っていることを明らかにしました。

オレゴン州金融規制局 (DFR) は、 プレスリリース 仮想通貨トレーダーに、彼らからお金を奪うことを目的とした顔のウェブサイトやアプリケーションに対して警告します。 さらに、DFR はトレーダーに対し、仮想通貨取引プラットフォームに資金を送る前に適切な調査を行うようアドバイスしました。 代理店は、米国国務省が所有権を主張するウェブサイトを例として挙げました。

DFR によると、このサイトは FTX 顧客が資金を回収するのを支援していると主張していました。 その主張により、ウェブサイトは投資家のユーザー名とパスワードにアクセスしました。 そのため、DFR 管理者の TK キーンは、仮想通貨トレーダーに対し、情報を慎重に保護し、調査を実施せずに機密データを公開しないよう強く求めました。

一方、26月XNUMX日の報告によると、裁判所は韓国のデジタル資産交換詐欺に関与した幹部にXNUMX年の懲役を言い渡した.

当局者は、1.5 人の投資家をだまし取った 50,000 億ドルの詐欺に参加し、投資に対する 300% の利益を約束しました。 XNUMX 人の幹部が判決を受け、XNUMX 人は一部の罪状について無罪を主張し、まもなく法廷に出廷する予定です。

Immunefi、バグ報奨金、セキュリティ サービス プラットフォーム、最近 報告 仮想通貨業界が 3.9 年に詐欺で 2022 億ドルを失ったこと。

Immunefi の CEO である Mitchell Amador 氏は、積極的に脆弱性を特定して対処することが、コミュニティを保護し、投資家間の信頼を回復するのに役立つとアドバイスしました。