エストニアのペアが 500 億ドルの仮想通貨詐欺で逮捕

セルゲイ・ポタペンコとイヴァン・トゥロギンという名前の 37 歳のエストニア人 XNUMX 人は、 後に逮捕された 疑惑の暗号スキームで何十万人もの人々をだましている可能性があります。 執筆時点での損失額は、575 億 XNUMX 万ドルを超えると考えられています。

暗号詐欺で逮捕されたXNUMX人のエストニア人男性

このスキームには、偽の銀行と暗号マイニング施設とともに、いくつかの偽の賃貸契約が含まれていました。 このペアは、Hash Flare と呼ばれるマイニング サービスを利用して、顧客をだまして機器のレンタル契約を結ばせました。 彼らはまた、Polybius Bank と呼ばれる偽の銀行を作成し、投資家に偽の金融機関にお金を預けさせました。 そこから、彼らはいくつかのダミー会社のサービスを利用して、受け取った資金を洗浄しました。

司法次官補のケネス A. ポライト Jr. は最近の声明で次のようにコメントしています。

新しいテクノロジーのおかげで、悪意のある人物は、ますます複雑化する詐欺で、米国と海外の両方で罪のない被害者を利用することが容易になりました.

丁寧な対応もしてくれました 別途コメント 暗号詐欺事件。 これには、Mango Markets という会社を通じて投資家から 110 億 XNUMX 万ドル以上を騙し取ったプエルトリコ人の男性が関与していました。 彼は、さまざまな先物契約やその他の資産の価格を操作して、トレーダーに自分のポートフォリオが実際よりもうまくいっているという考えを与えたと考えられています。 彼は現在、ニューヨークの裁判所で起訴される予定です。

その場合、ポライトは次のように述べています。

分散型金融プラットフォームの悪用は、犯罪者が個人的な利益のために新興技術を悪用する、昔ながらの金融犯罪の新たなフロンティアです。 今回の起訴により、刑事部門は、市場操作や詐欺を行うためにどのようなメカニズムが使用されたとしても、責任者の責任を追及するよう努めるというメッセージを発信しています。

エストニアのペアが関与する現在の仮想通貨詐欺スキームについて、米国弁護士のニック・ブラウンは次のように述べています。

申し立てられたスキームの規模と範囲は、本当に驚くべきものです。 これらの被告は、仮想通貨の魅力と、仮想通貨のマイニングにまつわる謎の両方を利用して、巨大なポンジ・スキームを実行しました。

投資家に嘘をついている？

Hash Flare は、使用した機器の有効性について投資家に嘘をついたと考えられています。 そのため、同社は、記載されていたよりもはるかに遅い速度で採掘作業を実行しました。 その後、投資家は予定されていた支払いを受け取りませんでした。 これは2015年から2019年くらいまで続きました。

夫婦はエストニアの首都タリンで逮捕されました。 この事件は現在、連邦捜査局（FBI）によって調査されています。 両方の男性は、16 件の電信詐欺と、20 件の電信詐欺の陰謀で起訴されています。 彼らはまた、マネーロンダリングの罪に問われ、それぞれXNUMX年の懲役に直面している.

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